Ngày 11/1, HĐXX TAND TP HCM xét xử ngày thứ tư sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng; Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank và 44 đồng phạm vi phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại cho ngân hàng Xây dựng hơn 6.000 tỉ đồng.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày thứ ba, đại diện Viện kiểm sát (VKS) hỏi đại diện BIDV về khoản nợ mà Phạm Công Danh trả cho ngân hàng sau khi rút 1.800 tỷ đồng trái phép từ Sacombank.
Đại diện VKS nói, đây là nguồn tài sản do phạm tội mà có. Phạm Công Danh dùng tiền bảo lãnh của ngân hàng Xây dựng rồi rút tiền trái pháp luật từ Sacombank trả cho BIDV.
"Nguồn tiền trả là nguồn tiền do phạm tội mà có bằng cách rút tiền bất hợp pháp từ ngân hàng Xây dựng vay Sacombank 1.800 tỉ đồng để trả cho BIDV. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về việc khắc phục hậu quả này?", VKS truy hỏi ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng Giám đốc BIDV là người ký 2 hợp đồng tín dụng cho bị cáo Phạm Công Danh vay 1.700 tỉ đồng.
Ông Sáng cho biết, Tập đoàn Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh làm Tổng giám đốc nợ BIDV và đến hạn phải trả.
"BIDV không biết nguồn gốc tiền từ đâu, doanh nghiệp nợ đến hạn trả thì ngân hàng thu. Khoản vay tại BIDV là của Tập đoàn Thiên Thanh chứ không phải khoản vay cá nhân của ông Danh", ông Sáng nói.
Phạm Công Danh được dẫn giải đến phiên tòa
Chi nhánh Hải Vân cho Công ty Bảo Gia của ông Danh vay tiền với tài sản thế chấp là 2 bất động sản của 2 công ty ông Danh tại Đà Nẵng.
Về khoản vay này, ông Danh ký 2 ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản BIDV với số tiền 459 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, sau khi Sacombank giải ngân 1.800 tỷ đồng, Phạm Công Danh chuyển 1.700 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2 để trả 1.176 tỷ đồng cho món nợ mà các công ty của Danh vay năm 2012; chuyển 458 tỷ đồng qua BIDV chi nhánh Hải Vân để trả nợ vay 900 tỷ đồng mà các công ty của Danh vay năm 2012.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh việc Phạm Công Danh vay tiền hai chi nhánh này năm 2012. Đối với chi nhánh Sở giao dịch 2, ngày 27/2/2012, Phạm Công Danh, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh có giấy đề nghị vay vốn. Phương án vay kèm hồ sơ xin vay 2.000 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ tài chính để Thiên Thanh chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án Sân vận động Chi Lăng. Các công ty gồm Công ty Trung Dung, Bảo Gia, Đại Long, Toàn Tâm và Đại Hoàng Phương.
Tài sản đảm bảo tiền vay là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ty này và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tại 209 Trường Chinh. BIDV chi nhánh sở giao dịch 2 tiếp nhận, thẩm định và đồng ý cho vay 1.700 tỷ đồng trình lên HĐQT BIDV.
Ngày 15/3/2012, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV ký quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án Thiên Thanh Đà Nẵng. Ngày 6/4/2012, ông Đoàn Ánh Sáng ký hợp đồng tín dụng cho Phạm Công Danh vay 1.700 tỷ đồng.