Theo Công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan này đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố giác nữ bị can Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng tai tiếng của mình, tối 8/10, "Anna Bắc Giang" Ninh Thị Vân Anh đã thực hiện livestream bán hàng trên TikTok và thu về lượng người xem khủng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, nữ bị can thừa nhận hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi thuê ô tô rồi chiếm đoạt đem bán.
Thông tin về đám cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Vân Anh cho biết, chi phí tổ chức đám cưới khoảng 1,5 tỷ đồng gồm nhiều khoản chi phí như hoa tươi, thuê nhà, thuê xe, thuê người đóng giả người nhà gái.
Đặc biệt, trước khi bị bắt tạm giam, Tina Dương thu được khoảng 68 triệu đồng từ nhiều nguồn thông qua việc livestream và đã nộp số tiền này cho cơ quan điều tra khắc phục một phần hậu quả.
Tại cơ quan điều tra, Anna Bắc Giang Ninh Thị Vân Anh thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước đó, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận đơn tố giác tội phạm tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ninh Thị Vân Anh.
Ngày 10/10, khi xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 13/10, Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương, hay Anna Bắc Giang; 27 tuổi, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị PC02 - Công an tỉnh Bình Thuận bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh của PC02 - Công an Bình Thuận được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn vào cùng ngày.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện đến Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt, có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh để thuê xe tự lái với thời hạn là 3 tháng và yêu cầu công ty giao xe tại TP. Phan Thiết. Hợp đồng được ký kết, Vân Anh đã trả tiền thuê xe 3 tháng tổng cộng là 50 triệu đồng.
Đến ngày 24/4/2022 hết thời hạn thuê xe theo hợp đồng, phía công ty nhiều lần liên lạc yêu cầu trả lại xe nhưng Vân Anh không trả lời và cố tình trốn tránh.
Đầu tháng 6/2022, Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và mở cửa hàng bán trái cây. Tại đây, Vân Anh đã đem chiếc xe trên bán cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, trú TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền đặt cọc (390 triệu đồng), Vân Anh về lại TP.Hồ Chí Minh rồi làm giả một giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H - 242.74, mang ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Cả hai hẹn đến ngày 30/6/2022 sẽ chuyển đủ tiền và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên chủ xe. Tuy nhiên, đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Tina Dương và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì cô gái này né tránh không đến với nhiều lí do. Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và sau đó ra Bình Thuận.
Tài sản trong vụ án được hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng.