đa cấp

Tổ chức họp báo: “Ông trùm đa cấp” nói gì về vụ lừa đảo tiền ảo 15.000 tỷ đồng?

Cuộc họp báo tự tổ chức diễn ra ngày hôm qua 11/4.

Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Lộ cổ đông sáng lập Modern Tech, tiền ảo iFan

Modern Tech mới được thành lập được gần 6 tháng với vốn điều lệ đăng ký 100 tỉ đồng nhưng nhóm cổ đông của công ty này được cho là đã tạo ra tiền ảo iFan và huy động vốn đa cấp với tổng số tiền lên tới 15.000 tỉ đồng, từ 32.000 nhà đầu tư.

Một công ty bán hàng đa cấp xin rút tiền ký quỹ

Sau khi tuyên bố công bố chấm dứt hoạt động vào tháng 8/2017, Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Sự sụp đổ của Bitconnect là lời cảnh báo cho các mô hình Lending đa cấp trên blockchain, mà người Việt Nam tham gia rất nhiều

MLM Lending đã từng là cơn sốt trong năm 2017, nhưng sự sụp đổ là điều tất yếu của mô hình tài chính này.

Đồng tiền đa cấp Bitconnect sụp đổ: Nhà đầu tư Việt Nam kêu trời vì mắc kẹt, nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản

Rạng sáng ngày 17/1, Bitconnect bất ngờ phát đi thông báo về việc dừng dịch vụ cho vay và đóng sàn giao dịch nội bộ. Thông tin này đã gây sốc cho toàn bộ giới đầu tư trên thị trường tiền số và đặc biệt là những người đang giữ đồng Bitconnect.

Lừa 2,4 tỷ USD, hai “trùm” đa cấp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân

Trung Quốc đã mở một chiến dịch nhằm vào các mô hình lừa đảo đa cấp...

Thái Lan: Thanh niên đa cấp lừa đảo bị kết án 13.275 năm tù

Một tòa án ở Thái Lan đã kết án kẻ gian lận đến hơn 13.000 năm tù giam vì tội lừa đảo đa cấp nhằm vào 40.000 người.

Các mánh kinh doanh tiền ảo đa cấp: Đủ nạn nhân là… sập!

Thời gian gần đây, những con sóng bitcoin đã khiến cho không ít người lên cơn sốt. “Ăn theo” bitcoin là sự ra đời của hàng loạt đồng tiền ảo như Wcicoin, Cryptaur, AOC... Việc kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo vốn đã ẩn chứa nhiều rủi ro, song nó còn được mua bán theo dạng đa cấp nên lại càng nhiều nguy cơ.

TIN TỐT LÀNH 27/12: "Điểm chung chết người" của những vụ án kiểu ông Đinh La Thăng và đa cấp lừa

Lãnh đạo khét tiếng của một Trung tâm đa cấp lừa và ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đều đang ngồi trong trại.

Một doanh nghiệp đa cấp vừa bị thu hồi giấy phép, phạt 620 triệu đồng

Ngoài bị xử phạt số tiền lên tới 620 triệu đồng, Công ty cổ phần Everrichs chính thức bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

"Ông trùm" đường dây kinh doanh tiền ảo AOC là "dân đa cấp" chuyên nghiệp

Trước khi bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Tuấn Giảng (63 tuổi, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), từng liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động đa cấp có dấu hiệu bất minh.

Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gọi Bitcoin là "trò lừa đa cấp"

Chi phí giao dịch tiền ảo Bitcoin "đắt đến khó tin" và "tất cả các chi phí này được giấu nhẹm thông qua hệ thống mã hóa"...

Hai đối tượng người nước ngoài điều hành tổ chức bán hàng đa cấp trốn truy nã bị "tóm"

Hai đối tượng sử dụng internet kết nối hàng ngàn hội viên tham gia bán hàng đa cấp tại Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Công an Trung Quốc vào cuộc xác minh, điều tra, Zhang Da Shuan và Tian Er Jie lẩn trốn...

Cái chết vì lừa đảo đa cấp gây chấn động Trung Quốc

Cái chết thương tâm mới đây của một nam thanh niên mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc được cho là do "sập bẫy" lừa đảo đa cấp đang khiến cả nước này chấn động.

Mặt thật của bộ sậu Công ty đa cấp Tâm Mặt Trời

Bằng việc lập ra website, lừa bán hơn 23.000 "gian hàng ảo" công ty đa cấp Tâm Mặt Trời lừa đảo hơn 121 tỉ đồng của khách hàng.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp

Sau vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) gây bức xúc trong dư luận; mới đây, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiếp tục khởi tố 4 bị can tại Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Triệu tập hơn 700 người vụ đa cấp MB24 ở Đắk Lắk

Vụ án được đưa ra xét xử sau gần 5 năm khởi tố. Ngoài 4 bị cáo, tòa sẽ cho triệu tập hơn 700 người (gồm 500 bị hại và khoảng 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).

Khởi tố, tạm giam 4 lãnh đạo công ty bán hàng đa cấp về tội lừa đảo

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố 4 lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền Thương mại Thăng Long về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hoá

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã bổ sung một điều về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chuyển vụ đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy sang Bộ Công an

Bộ Công Thương vừa đưa ra hướng dẫn quy trình thanh lý hợp đồng kinh doanh đa cấp với Công ty Thiên Ngọc Minh Uy.

Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm

Trước việc Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (một công ty con của Thiên Ngọc Minh Uy) đã tổ chức các hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được cấp phép, Bộ Công Thương cho biết đã lập đoàn kiểm tra và sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý nếu cần thiết.

Nhiều người Việt cũng dính trò lừa đảo đa cấp ở Malaysia

Cuối tháng Tư, nhà sáng lập JJPTR Johnson Lee xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng, tuyên bố tin tặc tấn công sàn giao dịch trên mạng của JJPTR làm “thất thoát” trên 500 triệu ringgit của các nhà đầu tư.

Cô gái trẻ dàn cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột để tham gia bán hàng đa cấp

Do cần tiền đóng vào hệ thống bán hàng đa cấp để được lên bậc “nhân viên chuyên nghiệp”, cô gái trẻ mới 20 tuổi đã nhờ bạn đóng giả người bắt cóc mình để tống tiền mẹ ruột.

Nhã Khắc Lâm chưa được cấp phép bán hàng đa cấp

Theo Bộ Công Thương, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục nên Công ty Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Sự thật sau tuyên bố chấm dứt hoạt động của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Theo thông tin mới nhất trên fanpage "Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy", việc công ty này nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh mà thực chất là để nâng cấp lên thành tập đoàn.

Người tham gia vào mạng lưới đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy có đòi được tiền, hoa hồng?

Sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Thiên Ngọc Minh Uy phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp.

Thiên Ngọc Minh Uy là công ty đa cấp bị xử phạt nhiều nhất cả nước

Đồng thời, địa bàn hoạt động của công ty đa cấp này cũng dần bị thu hẹp, xuất hiện tại 23 tỉnh/thành phố.

[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương), thực phẩm chức năng chiếm tới 59% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm 2016.

ĐA CẤP LIÊN KẾT VIỆT: Giả Bộ Quốc phòng, “ăn không” trăm tỉ

Lãnh đạo của Công ty Liên kết Việt làm đủ mọi chiêu trò để mạo danh là công ty của Bộ Quốc phòng, móc túi của gần 67.000 người hàng trăm tỉ đồng

640.000 người bán hàng đa cấp có thu nhập 316.000 đồng/tháng

Bộ Công Thương vừa có một báo cáo về tình hình kinh doanh bán hàng đa cấp trong năm 2016. Theo đó, từ giữa năm 2015, Bộ đã đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc, nhằm hạn chế các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh của ngành.

Tìm thấy 275 bài viết