Ngày 14/7, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, “cựu tử tù” Liên Khui Thìn đã khởi kiện và TAND TPHCM có thông báo thụ lý vụ án dân sự số 96/2022/TLST-KDTM về “Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp”.
Theo đơn khởi kiện, ông Liên Khui Thìn yêu cầu toà án giải quyết, buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - XD - Dịch vụ Hồng Long (viết tắt Cty Hồng Long) thực hiện các thủ tục theo quy định để xác nhận ông Thìn là thành viên của Cty Hồng Long và khôi phục quyền lợi của thành viên sáng lập đối với ông.
Đơn khởi kiện còn buộc Cty Hồng Long hoàn trả cho ông Thìn mọi lợi ích phát sinh theo tỷ lệ vốn góp là 75% vốn điều lệ từ năm 1999 đến nay, tạm tính khoảng 150 tỷ đồng. Ông Thìn còn yêu cầu Cty Hồng Long bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ngày 16/4/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 về “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan
Kèm theo đơn khởi kiện, “cựu tử tù” Liên Khui Thìn đã nộp nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Theo ông Liên Khui Thìn, Cty Hồng Long do ông sáng lập và sở hữu 75% vốn góp. Tại thời điểm ông bị khởi tố (ngày 24/3/1997) trong vụ án Epco – Minh Phụng, tài sản của ông Thìn tại Công ty Hồng Long gồm 13 khoản, bao gồm:
Căn nhà 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3) với diện tích 445,5 m2; dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) 107.456 m2; cụm kho Hồng Long 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (Bình Dương); đất mặt tiền đường Trường Sơn (vào sân bay Tân Sơn Nhất): 10.347 m2; hai căn biệt thự 61A và 61B Tú Xương (Quận 3) rộng 153,7m2 và 160 m2; đất mặt tiền đường Lương Định Của (TP Thủ Đức): 10.937 m2; đất khu Chí Linh (TP Vũng Tàu): 20.000 m2; đất mua của công ty IMEXCO tại Vũng Tàu: 18.000 m2; nhà xưởng 1 ha tại 16 Phước Long (TP Nha Trang); 5 Biệt thự trên đường Xuân Thuỷ (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức); nhà số 161 Ký Con (Quận 1), 3 căn nhà số 6C, 7C, 8C Cư xá Lạc Long Quân (Quận 11)…
Khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức)
Tại thông báo thụ lý, TAND TPHCM yêu cầu trong 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn (Cty Hồng Long) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản thể hiện ý kiến đối với yêu cầu của người khởi kiện cùng tài liệu chứng cứ kèm theo, hoặc yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có).
Trước đó, ông Liên Khui Thìn đã khởi kiện đòi lại phần vốn góp chiếm 50% vốn điều lệ và tài sản tại công ty TNHH Tây Sơn, bao gồm biệt thự số 198 Võ Thị Sáu (Quận 3, TPHCM ) có diện tích 1.704 m2; Khu dự án du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 3 ha.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã chấp thuận yêu cầu của ông Liên Khui Thìn, tuyên vô hiệu các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty TNHH Tây Sơn khi ông Thìn chấp hành án tù, đồng thời tuyên huỷ 9 giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đã cấp cho công ty này từ năm 2000.
Các bị đơn kháng cáo. Tại phiên xét xử phúc thẩm, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng việc xóa tên ông Thìn mà không hỏi ý kiến thành viên là xâm phạm quyền lợi của ông. Bị đơn kháng cáo nhưng không đưa ra được căn cứ chứng minh nên VKS đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tuy nhiên, hôm 24/6, HĐXX phiên toà phúc thẩm tuyên án, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, đồng thời không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Liên Khui Thìn.