Chiều 12/9, TAND TPHCM phát Thông báo số 2, nội dung liên quan việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị, liên quan.
Thông báo của TAND TPHCM nêu rằng, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, TAND TPHCM đề nghị các bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi TAND TPHCM.
TAND TPHCM sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm từ ngày 19/9 tới đây, phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Tòa Hình sự TAND TPHCM ) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 30 ngày.
Tại phiên tòa sắp tới, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 32 bị cáo bị xét xử về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong đó bà Lan bị xét xử cả 3 tội danh nêu trên.
Cáo trạng công bố tại phiên tòa sắp tới cho biết, bà Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT từ khi thành lập đến nay.
Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, 308 triệu trái phiếu. Ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bà Lan đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Ở tội danh “ Rửa tiền ”, bà Lan và 8 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Ở tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD.