Nhóm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: L.N
Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện nhóm đối tượng Nguyễn Xuân Yên (SN 1972), Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990, 2 tiền án) và Đặng Duy Hải (SN 1982) cùng trú tại Hà Nội, đứng ra mua các trang cá độ bóng đá , lô đề từ nước ngoài như "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom"...
Sau đó, Yên chia nhỏ các tài khoản tổng cho cấp dưới như Hoàng Tiến Thái (SN 1990), Trịnh Văn Hải (SN 1990, 2 tiền án), Lê Thiên Ơn (SN 1987, 1 tiền án), Đinh Văn Chung (SN 1988, 3 tiền án), Đinh Khắc Thụ (SN 199, 1 tiền án), Dương Xuân Phúc (SN 1986), Đinh Văn Tú (SN 1993) cùng ở Hà Nội, để cho khách có nhu cầu tham gia chơi.
Trong đường dây này, Hoàng Tiến Thái và vợ là Lê Thị Anh (SN 1991, ở Hà Nội) làm thư ký cho Yên trong việc "chốt" tiền thắng - thua và thanh toán hằng ngày cho khách. Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận số lô đề từ các chân rết chuyển lên và nhận cá độ trực tiếp với khách qua các đối tượng khác.
Để trao đổi, liên lạc các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Messenger và sẽ thu hồi ngay sau đó nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận số tiền đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch trong đường dây này khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.