Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đông Hồ (SN 2001, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang); Cao Hữu Đô (N 1989, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Lưu Văn Chẻ (SN 1985, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang); Nguyễn Văn Hậu (SN 1986); Phạm Văn Mẫn (SN 1987); Nguyễn Văn Hải (SN 1987), cùng ngụ tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).
Theo thông tin ban đầu, ngày 04/01/2019, Lưu Văn Chẻ cùng cháu ruột là Nguyễn Đông Hồ dùng tiền giả để mua vé số và thuốc lá ở các quán các quán cà phê, tiệm tạp hóa, người bán vé số dạo… tại khu vực ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Trong mỗi lần mua, 2 đối tượng này dùng 01 tờ 500.000 đồng tiền giả trả tiền mua hàng hóa để đổi lại tiền thật.
Trong vụ án này, Công an đã bắt giữ 06 đối tượng, trong đó đối tượng chính cung cấp tiền giả cho đường dây này là Nguyễn Văn Hậu.
Tại cơ quan công an Hậu khai nhận số tiền giả có được là do Hậu mua của một người phụ nữ tên My ở thành phố Hồ Chí Minh (không rõ tên thật, địa chỉ), sau đó đem về đưa cho các đối tượng trong đường dây đi tiêu thụ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 01/2019, Nguyễn Văn Hậu cùng 05 đồng phạm thực hiện hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại các địa bàn xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, Thạnh Yên, huyện U Minh thượng, Đông Hòa, huyện An Minh, Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Nhóm đối tượng bị người dân phát hiện và tố giác đến Cơ quan điều tra.
Ngày 08/1/2019, lực lượng Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 6 đối tượng liên quan, thu giữ 23 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng và 23 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng.
Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định số tiền cơ quan chức năng thu giữ được là tiền giả.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.