Đối tượng Phạm Phương Bình cùng tang vật.
Qua công tác quản lý địa bàn, trước đó, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội có thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội.
Quá trình rà soát, tổ công tác đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Phạm Phương Bình (SN 1970, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bình từng bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên án chung thân về tội buôn lậu; được ra tù vào năm 2015. Sau khi ra tù, đối tượng không có việc làm ổn định, quan hệ với các đối tượng ở tỉnh ngoài, có dấu hiệu bất minh về kinh tế.
Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã xác lập án đấu tranh.
Chiều 23/5/2021, trinh sát phát hiện Bình ra khỏi nhà đã bí mật bám sát. Đúng như tính toán của trinh sát, đối tượng hướng về khu vực Đại lộ Thăng Long. Nhận định đây là thời điểm đối tượng nhận hàng, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý thực hiện kế hoạch phá án.
Hồi 18h20' ngày 23/5/2021, tại đường Đại lộ Thăng Long (đối diện cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia) phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Công an bắt quả tang Bình mua bán trái phép chất ma túy.
Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thu giữ trên xe máy nhãn hiệu Honda, BKS 29H2 - 090.58 của Bình 1 thùng giấy bên trong có 14 bánh heroin, tổng khối lượng 4.668.66 gam; 1 túi nylon ketamine, khối lượng 934,210 gam; 1 bọc nylon chứa 19,700 gam heroin…
Chiếc thùng giấy đựng ma túy được Bình lấy từ chiếc xe ôtô nhãn hiệu Foton, BKS 20C - 172.73. Trên thùng xe chở 1 ôtô nhãn hiệu Kia, BKS 29C - 609.64 do Hoàng Đức Cường (SN 1984, trú tại tiểu khu cấp 3, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển.
Quá trình điều tra, bị can Bình khai nhận: Từ năm 2002 đến năm 2015, Bình thi hành án về tội buôn lậu, án phạt chung thân tại Trại giam Ba Sao, tỉnh Hà Nam đã quen biết với một đối tượng tên là Tuất. Đầu năm 2021, Bình gặp lại Tuất và cho nhau số điện thoại để liên lạc.
Ngày 14/5/2021, Tuất gọi điện cho Bình giới thiệu có nguồn ma túy, bảo Bình tìm khách để bán kiếm lời Sáng 22/5/2021, Tuất đến nhà Bình trao đổi việc mua bán ma túy. Tuất báo giá bán heroin cho Bình là 175 triệu đồng/1 bánh, Bình đồng ý và đưa trước cho Tuất 1 tỷ đồng để đặt mua ma túy.
Hai bên thống nhất, sau khi về Sơn La, Tuất sẽ chuyển ma tuý xuống Hà Nội. Khoảng 11h ngày 23/5/2021, Tuất gọi điện báo cho Bình biết đã mua được ma túy và sẽ cất giấu vào thùng giấy đựng quả mận để trên một chiếc xe ôtô hỏng. Sau đó, thuê xe cứu hộ vận chuyển về Hà Nội… Tuất bảo Bình để ý điện thoại, khi lái xe gọi thì ra nhận.
Khoảng 18h cùng ngày, Hoàng Đức Cường gọi điện cho Bình đến đầu đường Đại lộ Thăng Long (đối diện Trung tâm hội nghị Quốc gia) để nhận thùng giấy từ huyện Mộc Châu gửi về. Sau đó, Bình đi xe máy chở vợ là Hồ Thị Minh Tâm đến điểm hẹn để nhận thùng giấy.
Khi đến đầu đường Đại lộ Thăng Long, Bình thấy xe ôtô cứu hộ của Cường đang đỗ, trên xe chở chiếc ôtô BKS 29C - 609.64. Bình đến gặp Cường lấy thùng giấy từ trong cabin xe ôtô BKS 29C - 609.64, khi Bình vừa bế thùng giấy lên xe máy thì bị kiểm tra, bắt giữ.
Lái xe Hoàng Đức Cường cho biết, Cường làm nghề lái xe cứu hộ giao thông tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sáng 23/5/2021, Nguyễn Văn Việt (SN 1981, trú tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) gọi điện, thuê Cường cẩu 1 chiếc xe ôtô về Hà Nội sửa với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Cường lái xe ôtô cứu hộ đến khu vực nghĩa trang liệt sỹ huyện Mộc Châu gặp Việt để cẩu xe.
Khi Cường đang cẩu chiếc xe ôtô BKS 29C - 609.64 thì Tạ Văn Tâm (SN 1978, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đến gặp Cường gửi thùng giấy, nói là thùng mận gửi cho người nhà ở Hà Nội, trên thùng đã ghi số điện thoại người nhận. Sau đó Cường lái xe ôtô về Hà Nội, trên đường về Cường gọi điện cho Bình theo số điện thoại ghi trên thùng giấy, hẹn ra đầu đường Đại lộ Thăng Long nhận.
Qua trình điều tra, xác định chiếc xe ôtô BKS 29C - 609.64 là của Tạ Văn Tâm. Ngày 23/5/2021, Tâm nhờ Việt gọi điện thuê Cường chở xe về Hà Nội sửa. Cơ quan điều tra đã nhiều lần xác minh, triệu tập Phạm Khắc Tuất, Tạ Văn Tâm để làm rõ việc mua bán trái phép chất ma túy nhưng cả 2 đã vắng mặt khỏi địa phương.
Đối với Hoàng Văn Cường và Hồ Thị Minh Tâm, quá trình điều tra đến nay chưa có tài liệu thể hiện việc Cường, Tâm biết Bình mua bán trái phép chất ma túy nên không có căn cứ để xử lý. Quá trình điều tra đến nay đủ căn cứ xác định Phạm Phương Bình mua bán trái phép 4.688,37 gam heroin và 934,210 gam ketamine.