Ngày 29-5, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố Trương Ngọc Tú (37 tuổi; ngụ TP Hà Nội) cùng 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Giao dịch 2.500 tỉ đồng/tháng
Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Tú cùng Trần Hữu Hùng, Nguyễn Văn Toàn, Khuất Vinh Quang, Nguyễn Ngọc Trung và Nguyễn Trọng Tuấn góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi "nổ hũ" ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.
Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống "nổ hũ". Đây là game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý.
Theo chỉ đạo của Tú và nhóm tổ chức, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại TP Hà Nội.
Để thu hút người chơi, các đối tượng đăng ký 4 đại lý của trò chơi "nổ hũ" và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân.
Các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý chúng đặt ra để hưởng tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.
"Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội có tính bảo mật cao. Chúng hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau.
Tất cả hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất. Việc tuyển lựa nhân viên được làm rất chặt, đa số đều là những người thân quen, họ hàng, có quan hệ ràng buộc" - điều tra viên vụ án thông tin.
Qua trích xuất dữ liệu máy tính, cảnh sát phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược.
Đáng chú ý, kết quả giao dịch trong 4 ngày, từ 19 đến 22-5, đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỉ đồng. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.
Dễ dàng tiếp cận
Kết quả điều tra cũng cho thấy từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này là khoảng 64.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng.
Không chỉ trong vụ án này, hàng loạt vụ đánh bạc khác qua mạng với số tiền giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng cũng bị phát hiện. Đơn cử, đầu tháng 5, lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, do Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh (cùng ngụ TP Hà Nội) cầm đầu.
Số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1-2019 đến khi bị phát hiện lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua trang web powgs.com do Phí Văn Huấn (ngụ TP Hà Nội) cầm đầu. Trong quá trình điều tra, công an xác định chỉ trong từ tháng 7 đến tháng 9-2019, nhóm này đã giao dịch hơn 1.158 tỉ tiền ảo gold (tương đương 960 tỉ đồng).
Theo đại diện Bộ Công an, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin phát triển, việc đánh bạc trực tuyến nở rộ. Hoạt động của các "sòng bạc online" cực kỳ đơn giản khi thông qua các trang mạng có ứng dụng trò chơi (web game) hoặc phần mềm cài trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng.
Người chơi có thể nạp tiền vào hệ thống để chơi, sau khi thắng có thể đổi ngược ra tiền thật bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi nên rất khó phát hiện.
Khó xử lý đại lý cấp cao
Ngày 29-5, khi phóng viên vào công cụ tìm kiếm của Facebook gõ từ "nổ hũ", kết quả cho thấy rất nhiều nhóm với hàng chục ngàn thành viên.
Khi thành viên mới có nhu cầu chơi sẽ có thành viên trong nhóm inbox để hướng dẫn các cài đặt trên Google Play và App Store... Sau đó, thành viên sẽ hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống "nổ hũ".
Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý. Thậm chí, các thành viên mới còn được tặng tiền ảo, hỗ trợ khó khăn để kích thích người chơi.
Game "nổ hũ" không chỉ quảng cáo trên Facebook, các nhà cái còn quảng cáo trên Google hay các trang wep lậu xem bóng đá…Không chỉ game này mà còn hàng chục game khác cũng hoạt động với hình thức tương tự.
Một điều tra viên vừa tham gia triệt phá đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng cho biết hầu hết các đường dây đánh bạc online trá hình đều chủ động đặt máy chủ ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây giao dịch theo từng cấp đại lý. Phần danh tính được các đối tượng công khai trên các cổng game đánh bạc trá hình chỉ là của các cấp đại lý.
"Các đại lý cũng không có nhiều hiểu biết về đầu mối cấp trên của mình hoặc cố tình khai báo rất nhỏ giọt. Do vậy, khi xử lý các đối tượng đại lý cấp thấp, muốn mở rộng điều tra thì vụ án trở thành án truy xét, gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập, củng cố hồ sơ, chứng cứ..." - điều tra viên này cho biết.
Để ngăn chặn cờ bạc trực tuyến, theo điều tra viên này, các cơ quan có thẩm quyền trước hết phải thắt chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử phục vụ các đường dây đánh bạc trá hình.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần chủ động phối hợp, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm.
"Chỉ khi chúng ta thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, tận gốc như vậy thì mới có thể ngăn chặn được vấn nạn đánh bạc trá hình. Bằng không, chắc chắn sẽ lại xuất hiện những đường dây như "nổ hũ", gây nhiều hệ lụy cho xã hội và ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của pháp luật" - điều tra viên này nhấn mạnh.
Để đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet, Bộ Công an đã chỉ đạo các tỉnh, thành tăng cường lực lượng về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, đánh bạc qua mạng internet để mọi người dân nâng cao ý thức, không tham gia cờ bạc.
Bên cạnh đó, các tỉnh, thành, đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng internet.
Trao đổi bằng tiền mặt là đánh bạc
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết tệ nạn cờ bạc hiện đang diễn ra phổ biến gồm nhiều hình thức cờ bạc như: số đề, tú lơ khơ, tá lả, xóc đĩa, cá cược thể thao.
Theo đó, nếu chơi cờ bạc gắn liền với lợi ích vật chất hoặc các lợi ích khác không phải tính chất giải trí sẽ làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.
"Hành vi đánh bạc thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp thì được coi là đánh bạc trái phép" - luật sư Cường phân tích và cho rằng các lực lượng chức năng cần tích cực đấu tranh triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng và mạnh tay nghiêm trị.
Nhiều đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu
Thời gian gần đây, Công an TP HCM nhiều lần nhận được tin về đường dây đánh bạc qua mạng internet do người nước ngoài cầm đầu. Tối 26-5, lực lượng công an đột kích vào căn nhà trên đường 42 (phường Thảo Điền, quận 2), bắt quả tang 14 người đánh bạc bằng hình thức poker, thu giữ hàng chục triệu đồng, ngoại tệ, thẻ thành viên poker club và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.
Bước đầu xác định Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) thuê căn nhà trên với giá 5.000 USD/tháng để các con bạc đến chơi.
Trước đó, ngày 8-1, các lực lượng của Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành như: Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... thông qua trang mạng Kxxx.com. Nhà cái Kxxx.com là tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến quy mô lớn, văn phòng đại diện đặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới và trụ sở chính đặt tại Manila (Philippines).
Vụ này, công an bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đánh bạc và 5 người tham gia đánh bạc, thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều CMND giả, ảnh cỡ 2x3 của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả CMND và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.