Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Mộng Thu (nguyên Chủ tịch UBND xã Phương Trà) được điều động về làm Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Cao Lãnh. Lúc này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Trà cùng với bà Thu và ông Bùi Văn Quyền (công chức tài chính – kế toán xã) xác định lại số dư các nguồn kinh phí còn lại của năm 2016; các khoản tạm ứng, nợ còn phải thanh toán để có hướng giải quyết vấn đề ngân sách…
Theo đó, xã Phương Trà có các khoản tạm ứng chưa quyết toán qua kho bạc số tiền gần 176 triệu đồng, trong đó, chi chưa quyết toán trên 67 triệu đồng; chi từ nguồn khai thác hoa chi chợ số tiền gần 280 triệu đồng cũng chưa quyết toán.
Để đối phó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phương Trà đã “đồng thuận” giao cho ông Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch UBND xã và các công chức chuyên môn tổ chức thực hiện làm hồ sơ quyết toán khống các công trình gồm: Rải đá tuyến đường Lung Mây – bến đò vườn ông Huề (thuộc ấp 2); rải đá tuyến đường Ngư Sơn – Xẻo Dép (thuộc ấp 3) và rải đá tuyến đường Bà Phủ - Tư Rỡ (thuộc ấp 6) với tổng số tiền gần 132 triệu đồng.
Các công trình này không thi công nhưng lập hồ sơ quyết toán từ nguồn sự nghiệp kinh tế để rút tiền chi các nội dung không thanh toán được như tiếp khách, chi quà tết, chúc tết… Việc lập hồ sơ do bà Nguyễn Thị Mộng Thu và ông Nguyễn Văn Xuyên thực hiện, còn ông Nguyễn Hữu Cường thực hiện bước chuyển tiền.
Thanh tra huyện Cao Lãnh đã vào cuộc xác minh và phát hiện thêm UBND xã Phương Trà lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng, quyết toán khống hàng loạt công trình với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Điển hình là việc lập hồ sơ thanh toán khối lượng công trình thắp sáng đường quê tại ấp 3 với giá trị quyết toán gần 108 triệu đồng, nhưng thực tế thi công chưa đến 47 triệu đồng; công trình đường bờ nam kênh Nguyễn Văn Tiếp lập hồ sơ thanh toán khối lượng thi công hơn 470 triệu đồng, nhưng chi phí thực tế gần 251 triệu đồng; lập hồ sơ quyết toán khống công trình sửa chữa nhà ăn của xã với số tiền trên 35 triệu đồng…
Từ những sai phạm nói trên, thanh tra huyện Cao Lãnh đã chuyển hồ sơ khi có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ…