SOHA NEWS
Sáng 27/5, sau một tháng tạm hoãn, TAND Cấp cao tại TP HCM mở lại phiên phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (Ngân hàng Đông Á) hơn 3.608 tỷ đồng.
Phiên xử được mở theo kháng cáo của các bị cáo cùng kháng cáo của 8 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác. Trước đó, cách đây khoảng 1 tháng, phiên phúc thẩm từng được mở nhưng buộc phải hoãn do vắng một số bị cáo tại ngoại và luật sư.
Các bị cáo trong phiên tòa này gồm: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 16 đồng phạm.
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tại phiên xử.
Hồi tháng 12/2018, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả 2 tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 17 năm tù về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Vũ "nhôm" phải trả lại 13,4 triệu USD cho ngân hàng này.
Ngoài ra, 24 đồng phạm còn lại, tòa tuyên mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Trần Phương Bình và một số bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cùng lãi phát sinh cho Ngân hàng Đông Á.
Sau bản án sơ thẩm, Vũ "nhôm" kháng cáo cho rằng bản thân không phạm tội. Ông ta cho rằng tòa cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Kết luận của cơ quan điều tra và chứng cứ được thẩm tra tại tòa có mâu thuẫn nên không đủ căn cứ buộc tội bị cáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cựu chủ tịch Công ty Bắc Nam cho rằng nội dung cáo buộc về mình là sai sự thật, không có chứng cứ pháp lý, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ. Vũ dẫn chứng việc ông Trần Phương Bình thừa nhận đã giấu Vũ tình trạng nhà băng. Ông ta cũng khẳng định không bàn bạc với các cán bộ Ngân hàng Đông Á lập chứng từ khống rút tiền ngân hàng.
Về số tiền hơn 200 tỷ đồng, Vũ cho rằng chỉ là quan hệ dân sự vay mượn với Tổng giám đốc Trần Phương Bình chứ không phải số tiền ăn chia, hưởng lợi. Số tiền này đã được ông nhờ gia đình trả lại ông Bình chứ không phải khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, ông Trần Phương Bình chấp nhận án tù, xin xem xét lại khoản tiền lãi với các khoản tiền bị buộc phải bồi thường. Ông này cũng xin chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự cho các bị cáo cấp dưới. Các bị cáo cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trần Phương Bình và các bị cáo đồng phạm.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình được xác định có hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.560 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” có hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này 200 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.
Đối với 13,4 triệu USD, Vũ “nhôm” khai mượn của Trần Phương Bình và không biết Bình lấy khoản tiền này của ngân hàng để cho mượn. Qua đó, HĐXX sơ thẩm xác định, Vũ “nhôm” phải chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD cho ngân hàng Đông Á. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho cấp trên thực hiện hành vi phạm tội.