Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Trốn thuế” gồm:
Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1987, cộng tác viên;
Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1987, cộng tác viên;
Phạm Quang Châu, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy;
Nguyễn Thị Xuân Tuyết, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang;
và Nguyễn Thị Xuân An, sinh năm 1994, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy (trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).
Nguyễn Thị Xuân An (áo đỏ) và các đồng phạm. Ảnh: CA An Giang
Trước đó, ngày 25/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế” xảy ra tại công ty TNHH Minh Nhật Duy, địa chỉ tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An và Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào với tổng giá trị 180.442.884.267 đồng, nhằm mục đích khấu trừ thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương, tuy không phải là thành viên công ty, nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu và chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.