Theo kết luận điều tra trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời) bị cáo buộc nhận 10 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Bị can Nguyễn Cao Trí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh. Biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án.
Ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi lãnh đạo Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có căn cứ giải quyết. Minh nói rõ với Trí là “tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ ký được cho gia hạn dự án”, nên Trí đã tin tưởng, yên tâm để ký hợp đồng mua lại dự án, cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa.
Bị can Nguyễn Cao Trí.
Quá trình gửi đơn kiến nghị, Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo “sức nặng” cho ông Minh đề xuất thành lập Tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án. Ông Minh cho Trí biết đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh, tổ trưởng tổ xác minh đơn ủng hộ Trí gia hạn dự án và cho số điện thoại của Khanh để Trí liên hệ làm việc.
Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Trí; làm việc với Tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.
Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương, thuộc Tập đoàn Novaland.
Quá trình xin các thủ tục này, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để giúp Trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.
Trong đó, Trí đã hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng của ông Minh (quận 3, TP.HCM). Ba ngày sau, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua con trai ông Minh tại khu vực gần nhà riêng ông này.
"Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do ông Trần Văn Minh đã chết trước khi làm việc với Cơ quan điều tra, nên không xem xét trách nhiệm hình sự", kết luận điều tra nêu.
Làm việc với cơ quan điều tra, vợ và con trai ông Minh khai không biết việc quan hệ, thỏa thuận đưa tiền giữa Trí với ông Minh; không tham gia bàn bạc, thỏa thuận, sử dụng số tiền 10 tỷ đồng mà Trí đưa cho ông Minh và hiện không có khả năng nộp lại số tiền đó.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch 3 tài sản nhà, đất đứng tên vợ chồng ông Trần Văn Minh và con trai để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.