Theo thông tin từ PC45, hiện ông Thi đang chấp hành án ba năm chín tháng tù giam do TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt về tội danh trên.
Theo
cơ quan điều tra, đầu tháng 2/2007, ông Thi mang ba giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất các mảnh đất thuộc xã Tân Hiệp, Hóc Môn do ông đứng
tên chủ sở hữu để thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh Tân Bình vay gần 2,3 tỷ đồng.
Hầu hết số tiền này ông Thi “nướng” vào bài bạc. Sau đó, ông Thi thuê đối tượng tên Tín (ngụ Q.Bình Tân) làm giả bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (16 triệu đồng/giấy giả) thay cho các giấy tờ chính đã mang thế chấp ngân hàng và nhờ Tín tìm người môi giới ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc cầm cố với hoa hồng 10% số tiền thu được.
Đối tượng Nguyễn Thành Thi
Qua
giới thiệu của Tín, đầu tháng 12/2007, ông Ngô Quang Đức (thường trú
P.8, Q.10) ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 3.000m2 đất nông nghiệp và
200m2 đất ở, giá 1,7 tỷ đồng với ông Thi.
Ông Thi giao giấy tờ cho ông Đức để nhận trước 1,5 tỷ đồng, số còn lại khi nào hoàn tất thủ tục sang tên sẽ thanh toán hết. Tuy nhiên, đến hẹn, ông Đức nhiều lần tới nhà tìm nhưng không gặp ông Thi. Sinh nghi, ông Đức đi tìm hiểu mới phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả, nên tố cáo vụ việc với Công an huyện Hóc Môn.
Ngoài ông Đức, còn bốn nạn nhân khác tại TP.HCM cũng bị ông
Thi lừa từ 200 đến 400 triệu đồng bằng thủ đoạn cầm cố giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.
Có tiền từ các nạn nhân, tháng 5/2009, ông Thi trả nợ ngân hàng, nhận lại giấy tờ đất, sau đó chuyển nhượng cho anh Hà Văn Tuấn (ngụ P.13, Q.Tân Bình) với giá sáu tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Theo cơ quan điều tra, cùng thời điểm này, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cũng nhận được đơn của ông Phạm Huỳnh Trọng (ngụ P.8, Q.10) tố cáo ông Nguyễn Thành Thi dùng giấy chủ quyền giả lô đất diện tích 3.455m2 ở xã Long Khánh, huyện Bến Cầu để chuyển nhượng cho ông, chiếm đoạt 40 ngàn USD.