Theo hồ sơ, đầu năm 2014, chị Nguyễn Trần Khánh Vân (ở phường Linh Tây, Thủ Đức có quen qua Facebook một người bạn tự nhận tên là Alex Hopeson (sinh năm 1976, Quốc tịch Mỹ đang làm việc tại Brazil).
Ngày 12-3-2014, Alex liên lạc với chị Vân nói hiện đang ở Ireland, cuối tháng sẽ đến Việt Nam. Alex nói sẽ gửi cho chị Vân một vali bên trong có 32.000 USD nhờ nhận giữ giùm.
Việc vận chuyển sẽ thông qua một Công ty vận chuyển có trụ sở tại Malaisya. Đại diện công ty gọi cho chị Vân yêu cầu đóng phí các loại dịch vụ như: thuế sân bay, bảo hiểm tiền mặt, chống rửa tiền Việt Nam, phí xách tay.
Bị cáo tại phiên xử thao thao bất tuyệt cho rằng không lừa đảo
Làm theo yêu cầu, từ ngày 14 đến 19-3-2014, chị Vân gửi vào tài khoản ngân hàng ở Việt Nam 321 triệu đồng. Đến ngày 20-3-2014, tại nhà chị Vân, Mbouwe Ebubu giao cho chị 1 vali đựng 21 xấp giấy màu xanh.
Mở vali ra thì thấy bên trong không có tiền mà chỉ có 1 xấp giấy màu xanh lá cây nhạt, kích thước như tờ tiền USD.
Chị Vân thắc mắc thì được trả lời các xấp giấy đó là tiền nhưng phải qua xử lý bằng hóa chất và hóa chất đó chỉ mua được ở Đại sứ quán Anh hoặc Mỹ.
Số tiền mua hóa chất xử lý yêu cầu là... 60.000 USD và phải làm gấp vào ngày 23-4-2014.
Nghi ngờ, chị Vân báo công an. Ngày 24-3-2014, Mbouwe Ebubu đến nhà chị Vân lấy tiền bán hóa chất thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang khi đang nhận 55 triệu đồng.
