Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng VietinBank Đông Anh (Hà Nội). Bên cạnh đó là đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ tín dụng tại VietinBank Đông Anh, 12 giám đốc, tổng giám đốc và 2 nhân viên các công ty tư nhân tham gia phi vụ chiếm đoạt tài sản này.
Theo kết luận điều tra, Trần Kim Hòa, nguyên Phó Giám đốc VietinBank Đông Anh, đã chỉ đạo 3 cán bộ dưới quyền hướng dẫn cho Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty xây dựng Thủy Tiên hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Trần Kim Hòa biết rõ các công ty mà Hưng sử dụng tư cách pháp nhân để vay vốn thực tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn chỉ đạo giúp Hưng làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để vay hơn 380 tỷ đồng.
Trần Kim Hòa đã tiếp nhận hồ sơ vay và đề xuất, giải quyết duyệt cho vay mà không kiểm tra thẩm định theo quy định.
