Tính đến nay, Muaban24 đã có 30 chi nhánh ở các tỉnh, thành với quy
mô ở mỗi địa phương có từ vài ngàn đến hàng chục ngàn gian hàng. Số tiền thu về của những chóp bu này lên đến con số 600 tỷ đồng.
Tối 1-8, lực lượng công an tiếp tục làm việc với Muaban24 tại trụ sở
chính ở Hà Nội. Gần đây, cơ quan công an đã lần lượt phá nhiều trụ sở “đầu
não” ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Khởi tố vụ án liên quan đến Muaban24 chi nhánh Phú Thọ
Ngày 31/7, CA tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của Muaban24 chi nhánh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan tới Chi nhánh này và một số cá nhân.
Trưa ngày 31/7, việc truy cập vào Muaban24.vn không thể thực hiện được
Sáng 31/7, công an đã tới làm việc, kiểm tra các máy móc phương tiện tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến tại Lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Đến thời điểm này, việc kiểm tra tại trụ sở chính của Muaban24 vẫn đang được tiến hành. Đồng thời, việc truy cập vào trang web muaban24.vn không thể thực hiện được.
Gần đây nhất, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã quyết định khai trừ tư cách hội viên đối với Muaban24 vì đơn vị này “có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội".
Muaban24 chi nhánh Thanh Hóa bị "sờ gáy"
Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa có địa chỉ ở số 110 - Khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã đóng kín cửa ngừng mọi hoạt động.
Từ sáng sớm ngày 3/8, nhiều người dân đã tập trung trước cửa văn phòng chi nhánh của công ty này.
Khác với thường lệ, mọi người đến đây không phải để hoạt động, trao đổi và mua bán những gian hàng ảo mà họ đến để liên hệ với người của chi nhánh này mong đòi lại được số tiền đã đóng.
Trụ sở Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa đã đóng cửa ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, những hy vọng cuối cùng của những người nhẹ dạ, cả tin không có kết quả khi mà công ty đã đóng cửa dừng hoạt động. Hầu hết những người dân có mặt tại chi nhánh MB24 Thanh Hóa, đến từ các huyện miền núi như: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Như Xuân…
Nhiều người dân bức xúc, đứng ngồi không yên trước trụ sở công ty. Họ còn mang theo đơn tố cáo công ty MB24 Chi nhánh Thanh Hóa lừa đảo.
Nhiều người dân tập trung đến trụ sở chi nhánh MB24 để đòi lại tiền.
Đại tá Lê Huy Nghĩa - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết:
“Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có giấy triệu tập Giám đốc, Phó giám đốc và các thành viên của chi nhánh này để phục vụ công tác điều tra”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành thu giữ những tài liệu liên quan tại Chi nhánh MB24 Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ những sai phạm trong quá trình hoạt động của công ty này, như dấu hiệu trốn thuế, vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài sản” tại Muaban24 Bắc Kạn
Ngày 3/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định khởi tố điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b BLHS) đối với Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Mua bán Trực tuyến MB24 - có địa chỉ tại tổ 5 đường Phùng Chí Kiên - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn
Ngày 3/8, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bắc Kạn đã triệu tập 2 thành viên chủ chốt của Chi nhánh MB24 Bắc Kạn lên trụ sở CQĐT để làm rõ.
Các đối tượng này gồm: Phạm Bá Quyết (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) - Giám đốc Chi nhánh và Dương Thị Điệp (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) là nhân viên lễ tân kiêm kế toán tại chi nhánh này.
Thượng tá Hoàng Văn Kính - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, PC46 đã tổ chức phối hợp các đội trinh sát điều tra thành lập chuyên án điều tra vụ việc liên quan đến chi nhánh MB24 ở Bắc Kạn.
Thẻ hội viên và thẻ Giám đốc chi nhánh của Phạm Bá Quyết
Ngày 3/8, CQĐT đã cùng các trinh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện MB24 thu giữ một số máy tính, máy in, hệ thống dây cáp mạng và một số thẻ, giấy tờ liên quan của các đối tượng hoạt động tại chi nhánh này.
Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành
khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh
sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt
động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn.
Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.
Một số tang vật nghi liên quan đến vụ án
Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều được quy đổi từ VNĐ thành USD. Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về trụ sở chính ở Hà Nội.
Tính từ thời gian hoạt động chính thức từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã 4 lần được trích tiền hoa hồng từ cơ quan đầu não.
Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.
Khởi tố vụ án liên quan đến Chi nhánh MB24 tại Lào Cai
Ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi vi phạm của Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và mua bán trực tuyến (MB24) tại Lào Cai.
Trước đó, ngày 3/8, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét Chi nhánh Công ty MB24 Lào Cai tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, thu giữ một số tài liệu liên quan.
Sau khi thực hiện lệnh khám xét, cơ quan CSĐT đã triệu tập bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Giám đốc chi nhánh đến trụ sở. Cuối năm 2011, Công ty MB24 mở chi nhánh hoạt động tại Lào Cai.
Chi nhánh này do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh làm Giám đốc và bà Nguyễn Thúy Hiền làm Phó Giám đốc. Hoạt động của chi nhánh chủ yếu là lôi kéo người tham gia mua các gian hàng ảo trên website: www.muaban24.vn.
Theo đó, mỗi người phải bỏ ra 5,2 triệu đồng để có thể sở hữu 1 gian hàng ảo và trở thành hội viên của muaban24. Sau đó, những người này sẽ lôi kéo người khác mua gian hàng để hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng mỗi gian...
Tính đến hết tháng 7/2012, Chi nhánh Công ty MB24 Lào Cai đã phát triển được gần 1.000 gian hàng.
Trang Anh
Tổng hợp