Ở TPHCM, cách đây vài năm xảy ra nhiều vụ án nạn nhân quen biết những người nước ngoài qua mạng Internet, rồi bị dụ dỗ sẽ nhận được số tiền “khủng” sau khi chi tiền mua thuốc tẩy rửa hàng triệu, hàng tỉ USD, vì số tiền lớn này “qua mặt” cơ quan chức năng nên phải bôi đen. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, hám “lộc trời”, nên hoạt động lừa đảo này vẫn còn đất sống!
Theo hồ sơ vụ án, bà N.T.C (SN 1979, ngụ quận 2) tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM gửi đơn tố cáo về việc bà là nạn nhân của băng nhóm người gốc Phi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng giữa tháng 9.2012, có người tự xưng tên là Brown- quốc tịch Nigieria, hiện đang làm tại một ngân hàng ở Châu Phi- gửi thư điện tử đến hộp thư cá nhân của bà C và cho biết ông này đang quản lý một tài khoản có số tiền khổng lồ lên đến 7,3 triệu USD.
Chiếc valy do Bill giao cho bà C chỉ toàn là… giấy lộn. Ảnh: Phùng Bắc
Brown còn “bí mật” tiết lộ, chủ tài khoản là một người Mỹ, nhưng chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông tại Châu Phi, hiện không có ai là người thừa kế số tiền lớn này, nên nhờ bà C cùng phối hợp để rút số tiền trên ra rồi chia nhau.
Để tạo lòng tin, Brown gửi cho bà C một biểu mẫu của ngân hàng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để được nhận khoản thừa kế “trên trời” này. Brown còn đưa ra điều kiện với bà C, khoản thừa kế của triệu phú Mỹ xấu số sẽ được chưa làm 3 phần, Brown và bà C mỗi người hưởng 1 phần, phần còn lại sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện...
Vì hám lợi một cách mù quáng và không suy nghĩ về điều vô lý này, bà C đồng ý, ghi đầy đủ yêu cầu do Brown đưa ra và chờ một người cótên Bill tìm đến trao valy chứa tiền thừa kế và mật mã của valy. Đúng như Brown thông báo, ngày 5.10, có một người tên làBill liên lạc hẹn gặp bà C tại khách sạn ở quận Tân Bình (TPHCM).
Tại đây, Bill đưa cho bà C 1 valy và nói bên trong có chứa 7,3 triệu USD, tuy nhiên Bill yêu cầu bà C phải đưa 2.500USD- là tiền chi phí vận chuyển valy qua đường hàng không. Bà C đồng ý đưa tiền chi phí và nhận mật mã do Bill cung cấp.
Háo hức mở chiếc valy bằng mật mã do Bill cung cấp, bà C thấy bên trong lànhững tệp tiền USD, nhưng bị nhuộm đen. Lúc này, Bill lý giải là phải nhuộm đen tiền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi nhập lượng lớn ngoại tệ vào Việt Nam qua đường hàng không. Sau đó, Bill lấy 1 chai hóa chất trong góc valy, rồi lấy 5 tờ nằm bên trên các cọc tiền (mệnh giá 100USD/tờ) và dùng hóa chất “rửa” thành 5 tờ USD thật.
Thấy sự biến hóa diễn ra ngay trước mắt, bà C tin ngay là tiền bị bôi đen, nên sẽ mua hóa chất để tẩy rửa đôla đen. Bà C mang valy về nhà cất giữ cẩn thận, chờ Bill mua hóa chất.
Ngày hôm sau, Bill liên lạc thông bào bà C muốn rửa 7,3 triệu USD bị nhuộm đen thì phải chi 90.000USD mua hóa chất, trong đó phía ngân hàng sẽ chi hơn 46.000USD, phần còn lại bà C phải lo. Do tin lời và đã được thấy tận mắt Bill “rửa” USD, bà C đã vay mượn được 22.000USD chuyển qua số tài khoản mà đối tượng có tên Brown cung cấp. Chờ dài cổ, bà C vẫn chưa được nhận hóa chất tẩy rửa đống “đôla đen” kia.
Đến giữa tháng 10.2012, Bill gọi điện báo cho bà C biết Brown đã bị cảnh sát Liên bang Mỹ bắt giam khi mua bán hóa chất dạng cấm, rồi Bill yêu cầu bà C phải gửi thêm 44.000USD để bảo lãnh Brown ra ngoài, nếu không thì 7,3 triệu USD không có hóa chất “rửa” sẽ bỏ đi chứ không dùng được.
Bill hẹn bà C mang valy đến khách sạn ở quận Tân Bình. Tại đây, Bill lại dùng chiêu “rửa” thêm 5 tờ (mệnh giá 100USD/tờ) rồi giao lại bà C tổng cộng 500USD. Tiếp tục mù quáng và hám lợi một cách vô lý, mặc dù trước đây báo chí đã phản ánh rất nhiều vụ lừa đảo kiểu tẩy rửa “đôla đen” này, bà C lại đi vay mượn rồi gửi thêm cho Bill 15.000USD.
Vẫn chưa dừng lại trò lừa đảo, vì thấy bà C đã “cắn câu” quá sâu, Bill lại hẹn gặp, lại biểu diễn “rửa” thêm 2.500USD giao cho bà C, nhưng ngay sau đó Bill yêu cầu bà C phải chi 70.000USD để mua hóa chất “rửa” USD.
Đến lúc này, bà C mới “sáng mắt”, lục tung valy, hóa ra toàn… giấy lộn, nên mới tìm đến nhờ cậy công an. Khi bà C biết mình bị lừa, thì đối tượng lừa đảo cũng mất liên lạc, “cao chạy xa bay” với số tiền gần 1 tỉ đồng chiếm đoạt của bà C.