Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), ngày 10/5/2012, Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam trụ sở tại: 202 phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội, do ông Trần Hữu Phúc - Tổng Giám đốc, mở tờ khai hải quan tạm nhập hơn 5 nghìn 400 tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore.
Đến đầu tháng 7/2012 Công ty xăng dầu Hàng không mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 để tái xuất hơn 296 tấn xăng Mogas A92, trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng.
Tình trạng buôn lậu xăng dầu bằng hình thức tạm nhập tái xuất đã làm nóng nghị trường Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vừa qua. (Ảnh minh họa, nguồn PLTP)
Tuy nhiên, thực tế số xăng này không tái xuất sang Trung Quốc, mà được bán cho các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ. Sau đó, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Qua điều tra xác minh, Cơ quan Hải quan xác định tại Trung Quốc không tồn tại Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Công ty xăng dầu Hàng không cũng đã mở 2 tờ khai tái xuất 2 nghìn 330 tấn xăng trong số hơn 5 nghìn 400 tấn tạm nhập ngày 10/5/2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc này có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp, cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Bộ luật hình sự; vi phạm chính sách thuế, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước và vi phạm nghiêm trọng quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trương bình ổn thị trường xăng dầu trong nước. Đây là vụ buôn lậu có tính chất phức tạp, vi phạm nghiêm trọng quy định về tạm nhập tái xuất, ảnh hưởng đến chủ trương bình ổn thị trường xăng dầu.
Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28/11/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.