Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết định khởi tố điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (điều 226b BLHS) đối với Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Mua bán Trực tuyến MB24 - có địa chỉ tại tổ 5 đường Phùng Chí Kiên - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Chi nhánh Muaban24 Bắc Kạn
Ngày 3/8, lực lượng Phỏng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bắc Kạn đã triệu tập 2 thành viên chủ chốt của Chi nhánh MB24 Bắc Kạn lên trụ sở CQĐT để làm rõ.
Các đối tượng này gồm: Phạm Bá Quyết (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) - Giám đốc Chi nhánh và Dương Thị Điệp (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn) là nhân viên lễ tân kiêm kế toán tại chi nhánh này.
Thượng tá Hoàng Văn Kính - Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, PC46 đã tổ chức phối hợp các đội trinh sát điều tra thành lập chuyên án điều tra vụ việc liên quan đến chi nhánh MB24 ở Bắc Kạn.
Thẻ hội viên và thẻ Giám đốc chi nhánh của Phạm Bá Quyết
Ngày 3/8, CQĐT đã cùng các trinh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện MB24 thu giữ một số máy tính, máy in, hệ thống dây cáp mạng và một số thẻ, giấy tờ liên quan của các đối tượng hoạt động tại chi nhánh này.
Ngay trong ngày CQĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của Giám đốc Chi nhánh Bắc Kạn Phạm Bá Quyết. Trinh sát PC46 đã phát hiện và thu giữ máy tính, sổ sách liên quan tới hoạt động của văn phòng Muaban24 tại Bắc Kạn. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trong các máy tính này đều đã bị xóa sạch trước đó. Hiện CQĐT đang giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành khôi phục lại dữ liệu trong máy.
Tại trụ sở CQĐT, bước đầu đối tượng Phạm Bá Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng.
Một số tang vật nghi liên quan đến vụ án
Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu, tất cả đều được quy đổi từ VNĐ thành USD. Hàng tháng, chi nhánh này sẽ trích phần trăm về trụ sở chính ở Hà Nội.
Tính từ thời gian hoạt động chính thức từ ngày 11/4/2012 đến nay, chi nhánh này đã 4 lần được trích tiền hoa hồng từ cơ quan đầu não.
Cũng khai nhận tại CQĐT, đối tượng Dương Thị Điệp đã thừa nhận có hoạt động trong văn phòng đại diện của Công ty MB24 ở Bắc Kạn và được người khác giới thiệu. Hiện CQĐT PC46 Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Bá Quyết và đồng bọn.
Hiện cơ quan điều tra đã quyết định phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của 2 đối tượng nói trên, và hoàn tất hồ sơ để tiến hành quy trình tố tụng theo đúng pháp luật.