Ngày 28/1, TAND Hà Nội xét xử Soon Kok Loon (35 tuổi), Saw Wei Loon (21 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Yan Qian (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, 3 người này thuộc đường dây tội phạm người Malaysia và Trung Quốc do một người tên Steven cầm đầu nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là dùng thẻ tín dụng cá nhân mua hàng điện tử đắt tiền như máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone mang về nước tiêu thụ.
Ngày 1/2/2012, Saw Wei Loon nhập cảnh từ Malaysia vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Hai ngày sau, Soon Kok Loon và Yan Qian bay từ TP HCM ra Nà Nội.
Chúng cùng thuê phòng nghỉ ở phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) và Steven đưa cho Saw Wei Loon 5 chiếc thẻ tín dụng giả, còn Soon Kok Loon đã có sẵn 8 thẻ tín dụng giả để đi mua hàng điện tử.
16h ngày 7/2/2012, bộ tam này dùng thẻ tín dụng giả đến một cửa hàng ở phố Nguyễn Du mua một iPad 2 và một iPhone 4S trị giá hơn 31 triệu đồng.
Chị Dung (nhân viên cửa hàng) hướng dẫn cho Soon Kok Loon dùng 2 thẻ visa thanh toán tiền. Sau khi nhận hàng, hai người đưa cho Yan Qian cất vào ba lô.
Nghi ngờ những người này sử dụng thẻ tín dụng giả, chị Dung đã báo công an. Cảnh sát đã thu giữ 3 iPad 2, 6 iPhone 4S, 13 thẻ tín dụng và 10 hóa đơn bán hàng.
Tại tòa, cả ba bị can khai nhận được ông chủ ở Hồng Kông và Malaysia cử sang Việt Nam gặp Steven để nhận thẻ tín dụng giả. Chúng phân công, hai người đàn ông sẽ vào mua hàng, còn Yan Qian có trách nhiệm cất giữ và đưa cho Steven đem về nước giao cho ông chủ để tiêu thụ.
Cả 3 được cấp vé máy bay đi về, bao tiền ăn ở tại Việt Nam và trả 10% giá trị hàng hóa lừa đảo được. Tổng cộng, chúng đã sử dụng 7 thẻ tín dụng mua điện thoại và máy tính bảng có tổng giá trị hơn 158 triệu đồng.
Tòa đã tuyên phạt Soon Kok Loon và Saw Wei Loon cùng 5 năm tù. Yan Qian nhận mức án 4 năm.