Sau thời gian dài theo dõi, ngày 25-9, các đơn vị thuộc Bộ Công an gồm: C45, Cục An ninh tài chính và tiền tệ (A84), Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (viết tắt là SIMM JSC, quận 1, TP HCM), phát hiện nhiều sai phạm.
Cụ thể, SIMM JSC đã có dấu hiệu lừa đảo bằng cách mua phần mềm nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng trực tuyến, chiêu dụ khách hàng mua vàng nhưng thực tế không có đối tác nào ở nước ngoài.
SIMM JSC quản lý 5.800 tài khoản, tổng số tiền đang nắm giữ lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Hiện ông Đặng Hữu Trung, Giám đốc Công ty IMMS Holdings và 3 người khác đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi kinh doanh trái phép.
