Công an tỉnh Nam Định mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 6 nữ đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch 3.600 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Hoàng Thị Hợp (31 tuổi, trú tại huyện Phú Bài, tỉnh Thái Nguyên) được xác định là đối tượng cầm đầu; Phạm Thị Chi, Trần Thị Liên (cùng 23 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Lê Hồng Nhung (32 tuổi, trú tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Trực (31 tuổi, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Bế Thị Ly (30 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Bị can Hoàng Thị Hợp được xác định là đối tượng cầm đầu
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nam Định xác định được đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Các đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666 clup. Cổng game có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động dưới hình thức đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Bị can Hoàng Thị Hợp đã cầm đầu, điều hành nhóm Telegram mang tên Dollar Group và một số hội nhóm trên Facebook, Telegram.
Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án, ngày 25/4 bắt giữ 6 đối tượng: Hợp, Liên, Nhung, Chi, Trực và Ly; thu giữ 2 xe ô tô; phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, máy tính và 100kg tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Hoàng Thị Hợp cùng các đối tượng được xác định là đại lý cấp 1
Từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt, Hợp cùng đồng bọn tạo ra nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, lôi kéo con bạc tham gia đánh bạc trên cổng game 9666 clup. Có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỉ đồng. Mỗi tháng Hợp, Liên thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng.
Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra.