Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Châu Thành phát hiện nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đến cấu kết với đối tượng cư ngụ trên địa bàn để hoạt động cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, manh động, sẵn sàng dùng vũ lực để đe dọa người vay khi họ không trả tiền.
Việt cùng tang vật
Theo kế hoạch phá án, lúc 15h30’ ngày 27/1, tại ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang hai đối tượng khi đang cho vay nặng lãi. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 203.297.000đ, 3000USD, trên 120 hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, căn cước công dân...cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác.
Đối tượng Đông
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận: Từ khoảng 6-2020 đến thời điểm bị bắt, Việt sử dụng hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, Việt thuê Đông với tiền công 8.000.000đ/tháng để cùng mình đến huyện Châu Thành cho vay tiền với lãi suất cao. Ban đầu, chúng in tờ rơi với nội dung cho vay không cần dùng tài sản thuế chấp, lãi xuất thấp, thủ tục nhanh, gọn... để lôi kéo người vay.
Khi có người vay, các đối tượng yêu cầu đưa các loại giấy tờ như: Sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân...cho đối tượng giữ. Mỗi lần cho vay từ 5.000.000đ đến 20.000.000đ, với lãi suất 240%/năm. Người vay còn phải trả thêm tiền phí 200.000đ.
Khi người vay không có tiền trả hoặc trả không đúng thời gian quy định, các đối tượng sẽ đến nhà chửi bới, đe đọa, thậm chí dùng vũ lực gây áp lực buộc người vay phải trả nợ. Tính đến khi bị bắt quả tang, các đối tượng cho trên 100 người dân nghèo vay với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.