Anastasia Tsirenschikova, 22 tuổi, sinh viên năm tư của Học viện Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Plekhanov Russian thường xuyên khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình với cả tủ hàng hiệu, những bữa ăn sang chảnh tại các nhà hàng đắt đỏ, hàng loạt chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa hoa...
Chính thói quen này của Anastasia đã khiến cô ta bị cảnh sát chú ý. Lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi và điều tra ra cô sinh viên giàu có này là 1 trong 2 kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Nga.
Được biết, Anastasia cùng 4 kẻ đồng phạm khác, trong đó bao gồm kẻ có quyền lực nhất là Mikhail Gomma, một cựu nhân viên ngân hàng ở Moscow, có thể sẽ phải đối mặt với án tù vì đã giúp hàng nghìn doanh nhân chuyển 9 tỷ ruble (tương đương 150 triệu USD) từ Nga ra các "thiên đường thuế" ở nước ngoài, chủ yếu là Panama.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Mỗi phi vụ trót lọt, chúng sẽ nhận được 2-5% tiền phí dịch vụ. Theo ước tính, băng nhóm gồm 5 đối tượng kể trên đã thu về khoảng 225 triệu ruble (tương đương 3,6 triệu USD).
Ban đầu, Anastasia khai rằng cô ta quen biết Mikhail thông qua một người bạn nữ và không có giao dịch làm ăn gì với hắn ta. Nhưng sau đó, nữ quái thích khoe của phải thừa nhận vai trò của mình trong đường dây rửa tiền.
Cô sinh viên trẻ thường xuyên khoe giàu trên mạng xã hội.
Chính những bức ảnh này đã giúp cảnh sát điều tra ra tội trạng của cô ta cùng đồng bọn.
Hình ảnh mới nhất cho thấy Anastasia đã bị bắt giữ.