Nguyễn Hòa Bình

Chi tiết luật sư, công an nhận tiền vẽ đường thoát tội cho nhóm Mr Pips khi bị tố cáo

2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn trốn thuế thông qua chi trả cổ tức 655 tỷ đồng của Shark Bình

Sau khi nhờ nhân viên thành lập 4 Công ty TNHH MTV, Shark Bình sử dụng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần tổng giá trị 655 tỷ đồng từ 4 Công ty cổ phần, qua đó gây thiệt hại về thuế hơn 32,7 tỷ đồng.

Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx

Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Cách Shark Bình chỉ đạo giấu hàng chục tỷ tiền chênh lệch mua bán bất động sản

Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, chỉ đạo xóa dữ liệu đối phó với công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.

Shark Bình lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội lừa nhà đầu tư 'rót tiền'

Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc..., vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ngoài rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình đang bị điều tra về 3 tội danh

Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toan trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc ‘rửa tiền’ giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).