Ngày 21-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Khải (SN 1978, quê ở tỉnh Hải Dương) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chân dung "siêu lừa" Ngô Thị Khải
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Lợi Nhâm (trụ sở ở tỉnh Bình Phước, do ông Đoàn Lợi làm chủ) nợ Ngân hàng Thương mại CP Đông Á 11,2 tỉ đồng, nợ Ngân hàng Thương mại CP Bản Việt gần 4 tỉ đồng (chưa kể tiền lãi). Khoảng năm 2014, hai ngân hàng này khởi kiện đòi nợ Công ty TNHH Lợi Nhâm.
Thông qua bạn làm ăn, ông Lợi quen biết Ngô Thị Khải. Khi hai người gặp mặt, Khải giới thiệu mình làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, quen biết nhiều người bên ngân hàng. Vì thế, Khải có khả năng vay vốn ưu đãi. Ông Lợi trao đổi với Khải tình trạng nợ nần và ngỏ ý nhờ liên hệ với các ngân hàng, giúp doanh nghiệp của ông vay khoảng 25 tỉ đồng. Khải đồng ý ngay. Hai bên thỏa thuận Khải hưởng 10% trên tổng số tiền vay vốn. Phía ông Khải phải ứng trước một khoản chi phí trong quá trình làm thủ tục vay vốn.
Nhằm tạo lòng tin, Khải đưa người đến nhà ông Lợi và giới thiệu những người này là giám đốc ngân hàng, cán bộ tín dụng đến thẩm định cơ sở vật chất Công ty TNHH Lợi Nhâm. Thấy thế, ông Lợi càng tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền cho Khải. Tổng cộng, ông Lợi mất gần 3 tỉ đồng.