Ngày 21/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ mạo danh là nhân viên bưu điện, cán bộ công an chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 1 cặp nam nữ ở khu vực. Đồng thời, công an đang tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Long (SN 1990, ngụ xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vì có liên quan đến vụ việc.
Theo điều tra, ngày 28/11/2018, ông Nguyễn Văn Vĩnh (ngụ TPHCM) đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông. Người này giới thiệu là cán bộ công an đang điều tra 1 vụ án về đường dây tội phạm rửa tiền quốc tế liên quan đến ông Vĩnh.
Ông Vĩnh giải thích thì cán bộ công an nói cần xác thực các thông tin cá nhân tài khoản của ông đề làm rõ. Đồng thời, cán bộ công an còn yêu cầu ông Vĩnh phải chuyển tiền vào tài khoản của "cán bộ công an" để kiểm tra nguồn gốc số tiền này. Nếu không có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền quốc tế thì sẽ trả lại tiền vào tài khoản của ông Vĩnh trong vòng 1 ngày.
Do tin tường nên trong 2 ngày 28, 29/11/2018, ông Vĩnh đã tới Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) nộp vào 2 tài khoản của 1 người có tên là Nguyễn Hoàng Phi Long số tiền là 1,5 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng dịch vụ Internet banking chuyển sang các tài khoản khác do chúng quản lý rồi rút ra chiếm đoạt. Sau đó, ông Vĩnh không thấy cán bộ công an liên hệ nên gọi thì lại số cán bộ thì không liên hệ được. Biết bị lừa nên ông đã tới công an trình báo.
Một vụ khác cũng tương tự là trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Tánh (ngụ TPHCM) cũng nghe điện thoại của nhân viên bưu điện, cán bộ công an. Nói chuyện thì những người này nói bà Tánh dính tới đường dây phạm tội. Đồng thời, cán bộ yêu cầu, bà phải chuyển tiền để kiểm tra.
Bà Tánh đã tới ngân hàng MBBank nộp vào 2 tài khoản số tiền là 1,8 tỷ đồng. Hai số tài khoản này có tên người nhận là Dương Ngọc Như và Nguyễn Hoàng Phi Long cùng mở tại ngân hàng MBBank chi nhánh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Sau đó, bà Tánh liên hệ lại số điện thoại của cán bộ công an thì không liên lạc được nên biết bị lừa tới công an trình báo. Còn số tiền trong 2 tài khoản đã được các đối tượng rút.
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Hoàng Phi Long giấy CMND số 241240662 do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 30/1/2007. Hiện Long không có mặt tại địa phương và đi đâu, làm gì không ai rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM thông báo truy tìm đối tượng Phi Long với lý lịch nói trên. Ai biết Phi Long ở đâu, đề nghị báo về Phòng Cảnh sát Kinh Tế, Công an TPHCM ở địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 hoặc cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (số điện thoại 0965118882) để phục vụ việc điều tra.