Trưa 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đang tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của bà Hứa Thị Phấn (nguyên lãnh đạo ngân hàng Đại Tín) tại số 3 Công Lý, quận Thủ Đức, TP.HCM. Cùng với đó cơ quan tố tụng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn.
Bà Phấn là người từng được triệu tập tới phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra thất thoát 9.000 tỉ đồng tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB).
Bà Phấn được cho là người có nhiều sai phạm đẩy ngân hàng Đại Tín rơi vào cảnh âm vốn chủ sở hữu và lỗ lỹ kế gần 9.000 tỉ.
Bà Hứa Thị Phấn trong một lần có mặt tại phiên tòa để trả lời HĐXX (Ảnh: PL TP HCM)
Người đàn bà này cùng Chủ tịch HĐQT Hà Văn Toàn và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam làm nhiều hồ sơ vay sai quy định. Bên cạnh đó bà Phấn chỉ đạo kê khống gái trị đất nông nghiệp từ 200.000 đồng/ m2 lên 32 triệu/ m2 rồi đi vay của chính ngân hàng Đại Tín.
Ngoài ra bà Phấn còn dùng 1.000 tỉ đồng của ngân hàng để đầu tư sai quy định và nhiều hạng mục bất động sản.
Cũng với thủ đoạn nâng khống giá trị bất động sản, Hứa Thị Phấn cùng đồng bọn tiếp tục trục lợi hàng ngàn tỉ đồng.
Dưới sự lãnh đạo của nhóm Phú Mỹ (do Hứa Thị Phấn đứng đầu), ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) đã mất dần tính thanh khoản, các khoản nợ tăng theo thời gian trước khi bán lại cho Phạm Công Danh.
Hiện giai đoạn hai của vụ đại án thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng tại ngân hàng Đại Tín, VNCB đang tiếp tục.