Trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, có 2 đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi), Lê Thị Hạnh (45 tuổi) và 5 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi), Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi), Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi) các đối tượng cùng trú tại TP Long Xuyên.
Đối tượng Hạnh và Thanh bị bắt tạm giam.
Các đối tượng bị khởi tố và cấm đi khởi nơi cư trú.
Sau khi nhận được nguồn tin tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Tang vật thu giữ được.
Ngày 5/6, 11 Tổ công tác của Ban Chuyên án đã đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Quá trình điều tra xác định, đường dây này được tổ chức hết sức tinh vi, với nhiều trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động “núp bóng” dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Đối tượng Hoàng và Nguyên.
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây. Trong đó, bắt tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng.
Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này và hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.