Theo Straitstimes, David T. Hines (29 tuổi, ở bang Florida) bị bắt hôm qua (27/7) và bị cáo buộc 3 trọng tội gồm gian lận tín dụng, khai gian với quỹ cho vay và tiêu thụ tiền bất hợp pháp.
Trước đó, hồi tháng Tư, Hines tham gia nhóm các chủ doanh nghiệp phải tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Chương trình bảo vệ thu nhập liên bang - một chương trình cho vay được tạo ra để giúp các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên trong đại dịch COVID-19.
Trong đơn xin hỗ trợ, Hines cho biết mình điều hành 4 doanh nghiệp với 70 nhân viên, và mỗi tháng tiêu tốn 4 triệu đô la tiền vận hành công ty.
Đến tháng Năm, Hines nhận được khoản tiền 3.984.557 đô la Mỹ (tương đương 92,3 tỉ đồng) từ quỹ cho vay.
Sau đó, Hines tiếp tục gửi đơn xin thêm tiền. Tổng số tiền mà Hines xin từ quỹ cho vay cuối cùng lên đến 13.542.741 đô la (tương đương 313 tỉ đồng).
Theo báo cáo tài chính, số tiền cho vay nói trên đã được Hines “nướng” vào các khu nghỉ dưỡng ở Miami, các trang web hẹn hò, các cửa hàng đồ trang sức xa xỉ, và các món trang phục đắt tiền.
“Dường như Hines không dùng bất cứ khoản tiền nào vào mục đích kinh doanh”, một thanh tra cho biết. Trên thực tế, chi phí hàng tháng cho các công ty của Hines chỉ rơi vào khoảng 200.000 đô la, thấp hơn nhiều so với khoản tiền mà Hines khai trong đơn xin cho vay.
Đáng chú ý, trong tháng Năm, Hines đã 2 lần chuyển tiền với tổng số tiền 30.000 đô la Mỹ cho một cá nhân được gọi là “Mẹ”.
Cùng tháng này, Hines trả 4.000 đô la cho cửa hàng Saks Fifth Avenue. Đến tháng Sáu, Hines thanh toán cho một khách sạn ở Miami 7.000 đô la, và chuyển 8.500 đô la cho một công ty trang sức.
Trong số các giao dịch của Hines, khoản lớn nhất mà người này từng chi trả được ghi nhận vào ngày 18/5, khi Hines mua một chiếc Lamborghini màu xanh với giá 318.497 đô la Mỹ. Chiếc xe được đăng kí dưới tên của Hines và một trong số các doanh nghiệp của người này.
Nếu bị tuyên có tội với tất cả các cáo buộc, Hines sẽ phải đối mặt với mức án 70 năm tù.