Như đã đưa tin, sáng ngày 7/3 đã diễn ra Lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên tại số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Dự án do CTCP Thái – Holding làm chủ đầu tư, với quy mô xây dựng Khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 53.913m2, gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng 4.456 căn hộ; Khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 13.063m2, quy mô khoảng 163 căn hộ, cao 07 tầng….
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, CTCP Thái – Holding được thành lập vào tháng 12/2021, đóng trụ sở tại Lô B5 (MG02-15), số 1 Lê Thánh Tông, phương Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ công ty đạt 1.100 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Bà Lê Thị Thu Vân (10%), Phạm Khánh Chi (45%), và ông Đoàn Quang Huy (45%). Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Tâm (SN 1975).
Trong đó, ông Đoàn Quang Huy và bà Phạm Khánh Chi đều có mối liên hệ nhất định với CTCP Tập đoàn T&D Group.
T&D Group được thành lập vào tháng 10/2020 với quy mô vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Bà Đoàn Thị Tơ góp 891 tỷ đồng, sở hữu 99% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của T&D Group được chia đều cho ông Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh Thuý – cá nhân cùng nhà với ông Huy.
Về phần bà Phạm Khánh Chi, bà hiện là Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thành Thái (HNX: KKC) – công ty do T&D Group nắm đến 77,4% vốn. Trước đó, bà cũng từng là nhân viên kế toán tại T&D Group (từ tháng 3/2021).
Tham vọng của giới chủ T&D Group
Nhóm T&D Group nắm trong tay nhiều dự án bất động sản đáng chú ý, đặc biệt là khách sạn.
Cụ thể, ít tháng sau khi đi vào hoạt động, T&D Group vào tháng 2/2021 chi 264,5 tỷ đồng để mua lại các toà nhà Vipco Tower và Central Tower có vị trí đắc địa tại số 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng từ CTCP Vận tải xăng dầu Vipco (Vipco). Dự án này đã bị bỏ hoang nhiều năm vì thiếu vốn đầu tư và Vipco buộc phải đem bán đấu giá nếu không sẽ bị thu hồi mà không được bồi hoàn.
Hồi tháng 4/2022, T&D Group được UBND TP. Hải Phòng cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng trên nền khu đất vàng kể trên. Dự án theo đó có diện tích 1.876,5m2 (tại số 43 Quang Trung là 828,1m2) và tại số 37 Phan Bội Châu là 1.148,4m2).
Bên cạnh đó, tháng 3/2021, T&D Group, và 2 cổ đông thiểu số là Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh Thuý đã mua lại toàn bộ số cổ phần của Công ty TNHH Khách sạn The Myst Installation – chủ sở hữu dự án Hyatt Ba Son Sai Gon toạ lạc tại số 24-26-28-28B đường Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Dự án này được cấp phép xây dựng từ tháng 4/2020, quy mô 3 hầm và 20 tầng.
Sẽ thiếu sót khi không nhắc đến pháp nhân ra đời sớm nhất trong nhóm T&D, đó là CTCP Thành Đức Holdings (thành lập vào tháng 11/2014), tiền thân là CTCP Thành Đức Hải Phòng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Đoàn Thị Tơ (90%), Phạm Tuấn Anh và Vũ Thị Bảo Hà cùng nắm tỷ lệ 5%.
Dữ liệu cho thấy, Thành Đức Holding là chủ đầu tư dự án khách sạn Hyatt Regency Sapa nằm tại đường Nguyễn Chí Thanh, phương Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích 9.587m2, tổng kinh phí đầu tư gần 798,3 tỷ đồng; dự án Hyatt Place Ha Long Bay (Ô số 2 - Lô 21, Khu dân cư Đông Hùng Thắng 1, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) quy mô 2 hầm và 15 tầng.
Một pháp nhân khác trong nhóm - CTCP Đầu tư MHD Hòa Bình là chủ đầu tư dự án Khách sạn Hòa Bình và nhà hàng tiệc cưới. Đến tháng 7/2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định về việc thu hồi 15.521,3m2 đất kể trên thuộc quyền sử dụng của MHD Hòa Bình.
Không chỉ bất động sản, Thành Đức Holding còn là cổ đông tại CTCP Cảng VIMC Đình Vũ - doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển.
Ngày 23/6/2021, ĐHĐCĐ VIMC Đình Vũ có Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung: "Thông qua chủ trương thuê 2 thiết bị cẩu giàn STS CTCP Vinalines - Đình Vũ và các cổ đông CTCP Thành Đức Holding với hình thức trả tiền thuê theo tỷ lệ phân bổ sản lượng, doanh thu do thiết bị thực hiện được".
Trong đó điều kiện để hai bên ký hợp đồng thuê 02 cẩu bờ STS thì Thành Đức Holding "phải có điều khoản cam kết đưa tối thiểu 200.000 Teus/năm của bên cho thuê cẩu và các ràng buộc để đảm bảo thực hiện cam kết đó".
Đến tháng 3/2022, Thành Đức Holdings cho biết không đảm bảo thực hiện được cam kết cung cấp nguồn hàng cho cẩu khai thác (tối thiểu 200.000 teus/năm) như trước đó. Việc không thực hiện cam kết đưa nguồn hàng tối thiểu của Thành Đức Holding dẫn đến không hoàn thành điều khoản theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông VIMC Đình Vũ tại Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021.
Nội dung dừng thực hiện Nghị quyết số 80 kể trên sau đó được đưa vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (tổ chức tháng 11/2022) của VIMC Đình Vũ và được thông qua với tỷ lệ 100%.
Đồng thời, cũng trong năm 2022, Thành Đức Holding và ông Phạm Văn Đức đã thực hiện chuyển nhượng VIMC Đình Vũ cho cổ đông khác với số cổ phần chuyển nhượng là 36% cổ phần tại Cảng VIMC Đình Vũ. Sau giao dịch, Thành Đức Holding chỉ còn nắm giữ 11,81% vốn điều lệ của Cảng VIMC Đình Vũ.
Bên nhận chuyển nhượng là CTCP Cointainer Việt Nam (HoSE: VSC) – một doanh nghiệp từng ít nhiều liên hệ T&D Group.
Ngoài ra, dữ liệu của Nhadautu.vn cũng cho thấy, ông Phạm Văn Đức – cùng địa chỉ thường trú với bà Đoàn Thị Tơ, hiện đứng tên tại CTCP Thương mại – Xuất nhập khẩu D&T.
Hồi năm 2018, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đã có quyết định bán đấu giá tài sản bảo đảm nhằm mục đích xử lý khoản vay của Công ty TNHH Thành Đức, XNK D&T, Công ty TNHH MTV Metal Sài Gòn.
Các tài sản gồm: Thửa đất số 581 – tờ bản đồ số 65 với diện tích 212,9m2 nằm tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM; Thửa đất số 529 – tờ bản đồ số 1 với diện tích 160m2 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM; Thửa đất số 592 – tờ bản đồ số 1 với diện tích 100m2 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM….
Nhóm T&D Group làm ăn thế nào?
Sở hữu nhiều dự án trong tay, song tình hình tài chính nhóm T&D Group không mấy khởi sắc trong năm 2021.
Theo đó, T&D Group (công ty mẹ) ghi nhận doanh thu vỏn vẹn 2 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, công ty lỗ ròng hơn 39 tỷ đồng.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản T&D Group tại ngày 31/12/2021 đạt gần 1.653 tỷ đồng, trong đó chiếm đến 98% cơ cấu tài sản là tài sản dài hạn 1.619,3 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả đến cuối kỳ là 791,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 861 tỷ đồng.
Tương tự, Thành Đức Holding (công ty mẹ) cũng lỗ 29,3 tỷ đồng trong năm 2021. Trước đó, công ty lãi nhẹ 613 triệu đồng năm 2020; lỗ 30 triệu đồng năm 2019.
Tại thời điểm cuối kỳ BCTC năm 2021, tài sản Thành Đức Holding đạt hơn 1.281,5 tỷ đồng, tăng gấp gần 3,2 lần so với số đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu 1.131 tỷ đồng (tăng gấp 2,8 lần), nợ phải trả 150,6 tỷ đồng (tăng gấp 26,4 lần).
Cuộc chơi trên thị trường chứng khoán của nhóm T&D Group
Cuối năm 2020, bà Đoàn Thị Tơ, Tạ Kim Chi và nhóm cổ đông lớn của ông Đoàn Quang Huy bắt đầu mua vào cổ phiếu VSC. Đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ sở hữu tại VSC của bà Tơ là 7,07%, T&D Group 5,18%, CTCP Thành Đức Holding 5,18%, ông Huy 5,65%, bà Chi 6,9%. Tính ra, nhóm này nắm đến 29,98% vốn VSC.
Tuy nhiên, chỉ trong 4 phiên giao dịch giữa tháng 8/2022, nhóm T&D Group đã thoái gần hết số cổ phần nắm giữ. Tại ngày 31/12/2022, chỉ duy nhất ông Huy nắm 2,85% vốn VSC.
Sau thương vụ "lướt sóng" VSC, nhóm T&D Group sau đó đã thâu tóm 85,68% vốn CTCP Tập đoàn Thành Thái (HNX: KKC) vào tháng 1/2022. Ngoài ra, 2/3 Thành viên HĐQT là bà Phạm Thị Minh Yến (Chủ tịch), bà Trịnh Thanh Nhàn là các cái tên kỳ cựu thuộc nhóm T&D Group.
Về tay chủ mới, KKC gây bất ngờ khi thực hiện đầu tư mua bán các mã chứng khoán VHM, VIC, NTP, PLX; ghi nhận các giao dịch mua/bán với công ty mẹ T&D Group, và 2 đơn vị liên quan là Thành Đức Holding, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh.