Muaban24 TPHCM hoạt động kinh doanh từ ngày 1/10/2011. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2012, doanh nghiệp này chưa từng đăng ký với cơ quan thuế Tân Bình về hoá đơn tự in, đặt in và thông báo phát hành hoá đơn. Điều đặc biệt, trên các tờ khai báo cáo thuế, Muaban24 TPHCM đều kê khai không có doanh thu, lợi nhuận.
Công văn của Muaban24 xin cho chi nhánh TPHCM
Ngày 10/5/2012, Muaban24 đã có công văn số 37/CV-THUE do ông Ngô Văn
Huy – Tổng Giám đốc ký gửi đến Chi cục Thuế Tân Bình để xin cho chi
nhánh Muaban24 TPHCM không nộp tờ khai thuế tại Tân Bình mà chuyển về
công ty mẹ ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Lý do mà Muaban24 đưa ra là: “Chi nhánh này (Muaban24 TPHCM- PV) không phát sinh doanh thu và lợi nhuận, chỉ có người đại diện quản lý và giao dịch với các thành viên trên mạng địa bàn của Quý cơ quan”.
Thế nhưng, trên thực tế, theo lời tố cáo của hội viên thì trong quá trình hoạt động, Muaban24 TPHCM có thu tiền mua gian hàng ảo của hội viên (5,2 triệu đồng/gian hàng, nếu một hội viên mua từ gian hàng thứ 2 trở lên sẽ được giảm xuống còn 3,7 triệu đồng/gian hàng) nhưng không xuất hoá đơn, chứng từ. Chính vì lẽ đó mà khi phát hiện Muaban24 TPHCM có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người mới “té ngửa” khi biết mình không có chứng cớ gì để đòi lại tiền.
Một khoá huấn luyện cho hội viên của Muaban24 TPHCM
Ông Trần Quang Sanh, Phó Chi Cục trưởng, Chi cục thuế Tân Bình cho biết, pháp luật về thuế quy định những giao dịch thanh toán bằng tiền mặt dưới 200.000 đồng thì không cần xuất hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê khai nộp thuế. Theo dữ liệu thì Muaban24 TPHCM chưa có hoá đơn và cũng không có kê khai thuế.