Hôm 17/7 vừa qua, Ngân hàng HSBC khiến cả thị trường tài chính rúng động khi nhận lỗi trước Quốc hội Mỹ về việc biến chi nhánh tại nước này thành nơi lưu chuyển tiền cho các trùm ma túy Mexico lẫn những thế lực ở Iran và Syria.
Trước những cáo buộc của Thượng viện Mỹ về việc đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép, chủ tịch ngân hàng HSBC tại Mỹ vừa phải lên tiếng xin lỗi.
“Chúng tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc và xin lỗi vì HSBC đã không thể đáp ứng những yêu cầu của cơ quan quản lý, các khách hàng, nhân viên và công chúng nói chung”, Chủ tịch HSBC tại Mỹ Irene Dorner phát biểu trong buổi điều trần trước Tiểu ban điều tra, thuộc Ủy ban an ninh nội địa của Thượng viện Mỹ.
Trước khi buổi điều trần này diễn ra, người đứng đầu về giám sát tuân thủ của tập đoàn có trụ sở tại London này là David Bagley đã phải từ chức vì những phản ứng gay gắt của Thượng viện Mỹ đối với hoạt động của HSBC. “Tôi nhận ra rằng đã có nhiều thiếu sót xảy ra. Rõ ràng việc này đã mất quá nhiều thời gian để khắc phục”, ông Bagley nói.
Số liệu thống kê cho thấy HSBC đã thực hiện gần 25.000 giao dịch
chuyển tiền USD với Iran thông qua các ngân hàng nước ngoài không phải
của Iran.
Ngoài ra Thượng viện Mỹ cũng khẳng định HSBC Mỹ đã “cung cấp dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tiền mặt USD cho một số ngân hàng ở Ả rập xê út và Bangladesh bất chấp việc các ngân hàng này có liên quan đến tài trợ khủng bố.
Giữa lúc bê bối rửa tiền còn chưa được giải quyết ổn thỏa, hãng tin Reuters tiếp tục đưa ra thông tin gây sốc về ngân hàng có trụ sở tại London này.
Theo nguồn tin này, ngân hàng HSBC vừa mới bị buộc tội rửa tiền đang tìm đối tác để bán cổ phần tại Tập đoản Bảo Việt (BVH), tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Việt Nam với hơn 130 chi nhánh, với mức giá khoảng 400 triệu USD.
HSBC đang thương thảo với hãng bảo hiểm
Sumitomo Life của Nhật để bán lại toàn bộ 18% cổ phần BVH. Với mức giá 43.000 đồng/cổ phiếu hiện tại, giá trị
thị trường lượng cổ phiếu BVH mà HSBC đang nắm giữ đạt khoảng 250 triệu
USD.
Tuy nhiên, HSBC kỳ vọng sẽ bán được với giá cao hơn nhờ vào vị thế thị trường của Tập đoàn Bảo Việt và tiềm năng nâng cổ phần nắm giữ tại tập đoàn này trong tương lai.
Cách đây bốn tháng, HSBC cũng bán mảng kinh doanh bảo hiểm toàn cầu của mình cho AXA SA và QBE Insurance Group với giá 914 triệu USD.
Khi vụ án tiếp tay cho rửa tiền và chuyển tiền trái phép của HSBC tại Mỹ còn chưa khép lại thì mới đến lượt chính phủ Ấn Độ tuyên bố điều tra ngân hàng này vì nghi án dính líu đến tội phạm có tổ chức.
Theo thông tin đăng tải trên Thời báo kinh tế (ET) Ấn Độ,
chính phủ Ấn Độ đang tiến hành điều tra chi nhánh của HSBC tại nước này
dính líu đến việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức.
Trước đó, Tiểu ban điều tra của Thượng viện Mỹ đã khẳng định rằng bộ
phận tuân thủ và phòng chống rửa tiền của HSBC, trong đó bao gồm cả chi
nhánh tại Ấn Độ, “rất yếu kém”.
Sự yếu kém này còn được phát hiện ở chất lượng công việc thực hiện bởi các nhân viên kiểm soát giao dịch của HSBC tại Ấn Độ, nơi được sử dụng để xóa dấu vết hàng loạt cảnh báo giao dịch đáng ngờ của ngân hàng này.
Bản báo cáo cũng cho biết hơn 1/3 số cảnh báo bị “cho qua” bởi các
nhân viên theo dõi giao dịch tại Ấn Độ và các khu vực khác “đã bị khôi
phục” sau một đánh giá độc lập của Cơ quan kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ
(OCC).