Theo thông tin đăng tải trênThời báo kinh tế (ET) Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ đang tiến hành điều tra chi nhánh của HSBC tại nước này dính líu đến việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức.
Trước đó, Tiểu ban điều tra của Thượng viện Mỹ đã khẳng định rằng bộ phận tuân thủ và phòng chống rửa tiền của HSBC, trong đó bao gồm cả chi nhánh tại Ấn Độ, “rất yếu kém”.
Sự yếu kém này còn được phát hiện ở chất lượng công việc thực hiện bởi các nhân viên kiểm soát giao dịch của HSBC tại Ấn Độ, nơi được sử dụng để xóa dấu vết hàng loạt cảnh báo giao dịch đáng ngờ của ngân hàng này.
Bản báo cáo cũng cho biết hơn 1/3 số cảnh báo bị “cho qua” bởi các nhân viên theo dõi giao dịch tại Ấn Độ và các khu vực khác “đã bị khôi phục” sau một đánh giá độc lập của Cơ quan kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ (OCC).
Ngoài ra, chuyển thị sát của OCC đối với HSBC Ấn Độ năm 2007 cho thấy “quy trình giám sát yếu kém” đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.
Ngay khi đón nhận thông tin này, Bộ nội vụ Ấn Độ đã ra thông báo khẳng định quan điểm cứng rắn và rõ ràng.
“Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Chúng tôi cần tìm hiểu thêm một số thông tin từ phía Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm có được những dữ liệu đó. Vụ việc này khiến Ấn Độ lo lắng”, Bộ trưởng R K Singh phát biểu trên ET.
Trong khi đó Bộ trưởng dịch vụ tài chính DK Mittal thì khẳng định ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này.