Chiều 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can với với 18 đối tượng về 5 tội danh.
Cụ thể, khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự đối với Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc), Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc), và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68).
Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự, đối với: Lê Trọng Hải (Phó Tổng Giám đốc), Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc), Trần Anh Tuấn (Giám đốc Dự án) và các nhân viên Công ty Trung Hậu 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.
Khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203, Bộ Luật Hình sự, đối với Từ Quãng Xuân (Giám đốc Công ty Phước Xuyên).
Khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ Luật Hình sự, đối với: Huỳnh Văn Thái (Trưởng phòng khoáng sản, Sở TN&MT An Giang), Trần Văn Hải (Giám đốc), và các nhân viên trung tâm quan trắc, Sở TN&MT tỉnh An Giang, gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân, Giám đốc Công ty Nam Khang.
Khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 m3 cát để cung cấp cho 4 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A-B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác 4.780.894 m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Bình và đồng phạm bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống để hợp thức nguồn gốc cát.
Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.