Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Văn Trường.
Khởi tố Giám đốc cùng nữ kế toán về tội trốn thuế
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Lê Văn Trường (1976), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH có địa chỉ tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã sử dụng pháp nhân 4 công ty do Trường thành lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Vinh; Công ty TNHH Minh Thuyết TH; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tây Vinh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Sơn Vinh.
Lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế GTGT 5%) và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp (thuế GTGT 0%), Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm (SN 1980), trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, là kế toán công ty, xuất khống hóa đơn từ khách hàng là cá nhân sang khách hàng là doanh nghiệp để trốn thuế GTGT gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 10.298.338.162 đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Thị Thắm.
Sau khi phê chuẩn các Quyết định và Lệnh khám xét nơi ở của các bị can, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tai Điều 200 BLHS và tham gia kiểm sát hoạt động thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Lê Văn Trường và Lê Thị Thắm.
Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Hoàng Liên.
Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng Ban Quản trị chung cư tham ô tài sản
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hoàng Liên (SN 1983), Trưởng Ban quản trị khu chung cư Aranya ở phường Xuân Phú (TP Huế) về tội “Tham ô tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2022, UBND TP Huế ban hành quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà CT1 và CT2 chung cư Aranya với 5 thành viên, trong đó, Phạm Hoàng Liên được phân công làm Trưởng Ban quản trị.
Trong khoảng thời gian làm Trưởng Ban cho đến ngày bị bắt giữ, ông Liên đã nhiều lần xin tạm ứng và nhận kinh phí bảo trì của chủ đầu tư với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Công an thu giữ nhiều tài liệu khai khống tại nơi ở của Phạm Hoàng Liên.
Ngoài việc sử dụng nguồn tiền này phục vụ sửa chữa các hạng mục của toà nhà bị hư hỏng và phòng chống bão lụt, ông Liên còn chuyển vào tài khoản cá nhân và tạm ứng một khoản tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiến hành khám xét nơi ở của ông Liên đã thu giữ nhiều tài liệu khai khống và chi tiêu nhưng không chứng minh được mục đích bảo trì, sửa chữa chung cư.