Trước đó, vào tháng 3/2021, Nam đến tạm trú trên địa bàn TP Huế để hoạt động cho vay nặng lãi. Hàng ngày, Nam thường vào các chợ trên địa bàn tìm người để cho vay dưới hình thức cho vay trả góp cả gốc lẫn lãi hàng ngày.
Ngoài ra, khi gặp người có nhu cầu vay tiền, Nam sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân và thỏa thuận cho vay với lãi suất 01%/01 ngày; chu kỳ trả góp là 25 ngày; phí vay 5% hoặc 10% trên tổng số tiền cho vay.
Với thủ đoạn này, Nam đã thực hiện 16 hợp đồng cho vay với tổng số tiền gần 270 triệu đồng. Lãi suất mỗi hợp đồng cho vay gấp 18,25 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định số tiền Nam thu lợi bất chính là gần 65 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng.