Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc, Trương Quốc Tính và Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, quê Hải Phòng, tạm trú ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" .
Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc tại cơ quan công an - Ảnh CACC
Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh đến Công an TP Đồng Xoài về việc xuất hiện các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao trên địa bàn. Thủ đoạn của bọn chúng là in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền kèm theo số điện thoại rồi đi dán lên cột điện hoặc phát trực tiếp cho nạn nhân để dụ dỗ. Nổi lên trong hoạt động cho vay nặng lãi là băng nhóm của Thịnh, Phúc, Tính và Thắng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng - Ảnh CACC
Qua theo dõi, ngày 21-12-2023, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài bắt quả tang Thịnh đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay. Sau đó lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP Đồng Xoài bắt giữ cùng các tang vật là xe máy, điện thoại và giấy tờ liên quan.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai trong thời gian từ tháng 4-2023 đến tháng 12-2023 đã cho 9 người vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó thu lãi bất chính tổng số tiền gần 129 triệu đồng.
Tang vật công an thu giữ - Ảnh CACC
Cùng thời điểm này, trinh sát bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại TP Đồng Xoài.
Điều tra cho thấy Thắng thường rải tờ rơi có thông tin quảng cáo hoặc trực tiếp đến tận nhà, nơi làm việc của những người có nhu cầu để dụ dỗ vay tiền trả góp theo ngày.
Từ tháng 2-2023 đến ngày 21-12-2023, Thắng đã đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.