Ngày 19-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" do ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).
Ông Diệp Dũng thời điểm đương chức
Cơ quan An ninh đã phối hợp với VKSND TP HCM tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can.
Những bị can này gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op. Những người này bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.
Tháng 7-2022, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới; Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á.
Trước đó, ngày 15-12-2020, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ooDiệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.