Diệp Văn Thạnh thời điểm bị bắt.
Theo đó truy tố ông Diệp Văn Thạnh – Nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Trần Trường Sơn – Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng các bị can từng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh, Lê Hữu Lễ - nguyên Trưởng phòng; Nguyễn Văn Chiến - nguyên Trưởng phòng, Lý Kiến Trung - nguyên Phó phòng, các chuyên viên Trần Thanh Sơn và Nguyễn Trọng Nghĩa, các "cò đất" Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chức, Lê Hoàng Anh, Trầm Ngọc Long - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ngọc Long và 5 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2018, Thạnh, Trường Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Thanh Sơn và Nghĩa đã miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi.
Chủ đất thông qua “cò” tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống để gia đình chính sách đứng tên.
Từ đó, hợp thức hoá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Sau đó, lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trở lại cho chủ cũ hoặc chuyển sang người khác.
Từ 2009 - 2018, Thạnh và Trường Sơn đã ký cho phép 704 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền miễn giảm gần 120 tỷ đồng. Trong đó, ký miễn giảm sai 303 hồ sơ gây thiệt hại hơn 69,3 tỷ đồng.
Các chủ đất, “cò đất” cấu kết với các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục khống, hợp thức hoá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.
Cụ thể, Mười thực hiện 49 hồ sơ, thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 575 triệu đồng; Vũ thực hiện 11 hồ sơ, thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Chúc thực hiện 20 hồ sơ, thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng, hưởng lợi 64 triệu đồng; Hoàng Anh thực hiện 8 hồ sơ, thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng, hưởng lợi 24 triệu đồng…