Đội điều tra chống tham nhũng (PC46, Công an Hà Nội) cho biết, kiểm tra hồ sơ lưu tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức, đơn vị phát hiện 185 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây đã làm thủ tục thanh toán hơn 45 tỷ đồng, nhưng không có sổ gốc thu về.
Cảnh sát kinh tế làm rõ 4 cán bộ ngân hàng có liên quan việc mất tiền bí ẩn này. Họ gồm: Lê Văn Hiển (43 tuổi, trưởng phòng kế toán ngân hàng trung tâm huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Nghị (48 tuổi, Giám đốc phòng giao dịch Kênh Đào), Lê Quang Khải (29 tuổi, phòng giao dịch Kênh Đào) và Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, phòng giao dịch Hương Sơn).
Hiển, Khải và Hải. Ảnh:An ninh Thế giới.
Sau những lần chơi cá độ, tiền thua lên đến nhiều tỷ đồng khiến những cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn càng muốn gỡ gạc. Họ bàn cách “rút ruột” nhà băng bằng cách làm thủ tục tất toán khống tiền gửi tiết kiệm của khách tại hai phòng giao dịch.
2, Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông chi nhánh huyện Thường Tín, Hà Nội
Cơ quan điều tra phát hiện, hai nhân viên ở đây là Nguyễn Thị Nhung (46 tuổi) và Ngô Thị Mỹ Liên (31 tuổi) đã lợi dụng kẽ hở của ngân hàng để tất toán khống 10 sổ tiết kiệm của khách hàng với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Hai nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản này thừa nhận do không có khả năng các khoản nợ đã vay nên thông đồng với nhau thực hiện vụ "rút ruột" nhà băng.
3, Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Củ Chi, TP HCM
Mới đây, một cựu cán bộ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Củ Chi (TP HCM) đã bị phạt 18 năm tù cũng do có sai phạm tương tự.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi) khai trong 2 năm làm việc tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (chi nhánh Củ Chi, TP HCM) được giao nhiệm vụ làm giao dịch viên phụ trách tài khoản cá nhân, bảo hiểm tài sản và chuyển tiền.
Nước mắt Hương ướt nhòe trong giờ nghị án. Ảnh: Vũ Mai.
Theo quy định về việc áp dụng quy chế giao dịch một
cửa, giao dịch viên được quyền cho khách hàng rút hoặc nộp tiền tối đa
50 triệu đồng mà không cần thông qua lãnh đạo xét duyệt. Thấy quy định
trên có nhiều sơ hở, Hương lập chứng từ khống để rút tiền trong tài
khoản tiền gửi của khách, lập ủy nhiệm chi giả, không lập chứng từ theo
quy định để rút tiền mặt, chuyển tiền từ tài khoản của người này sang
người khác rồi sau đó lấy "bỏ túi" mình. 6 tháng đầu năm 2008, Hương đã
chiếm đoạt được gần 3 tỷ đồng.
Theo Vnexpress