Hôm qua (18-6), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ra xét xử. Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Nguyễn Thị Hạnh bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội danh trên theo điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.
Theo truy tố, đầu năm 2006, bà Phạm Hồng V (trú ở quận Ba Đình) tình cờ quen Nguyễn Thị Hạnh tại một quán gội đầu ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tại đây, Hạnh rêu rao rằng đối tượng đang buôn bán thẻ sim điện thoại và ĐTDĐ rất phát đạt nhờ mối quan hệ quen biết với Tổng giám đốc Công ty Viettel. Nghe Hạnh “quảng cáo” vậy, ngay lập tức bà V đặt vấn đề làm ăn với đối tượng và được Hạnh “chiếu cố”.
Thời gian đầu, bà V làm ăn với Hạnh, đều được đối tượng giao hàng sòng phẳng, rất có lời nên vô cùng tin tưởng. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nhận thấy “con mồi” đã “cắn câu”, Hạnh liền rủ bà V chung vốn để đối tượng trực tiếp buôn bán và sẽ trả tiền lãi từ 100.000 - 200.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Quá tin tưởng vào những “lời đường mật” của Hạnh, bà V không chỉ giao tiền của mình mà còn huy động của 12 người họ hàng, thân thích để giao cho đối tượng tổng số 190 tỷ đồng mà không cần có bất cứ thứ gì bảo đảm.
Cũng theo tài liệu truy tố, tháng 10-2008, bà Giang Thị K.D và con gái (trú ở thị xã Sơn Tây) đã thông qua nhân viên kinh doanh của mình để đặt quan hệ làm ăn với Hạnh. Sau khi nhận hợp đồng từ mẹ con bà D, Hạnh liền tìm đến một quán bán sim thẻ ĐTDĐ ở quận Cầu Giấy lấy hàng với giá thị trường, nhưng lại giao cho mẹ con bà D theo giá gốc của một công ty đầy “tên tuổi” hiện nay.
Thời kỳ đầu, Hạnh thường giao hàng cho mẹ con bà D với tổng giá trị hàng hóa ngày ít từ 20 triệu đến 30 triệu đồng và ngày nhiều thì gấp 10 lần như thế. Điều khiến mẹ con bà D rất “hài lòng” với đối tác là trong quá trình làm ăn Hạnh rất sòng phẳng và không bao giờ tỏ ra “lèm nhèm” hay thất hứa. Sau một thời gian, Hạnh thấy bà D đã tin mình, bèn đánh mẻ lớn. Từ đầu năm 2008 đến tháng 4-2009, Nguyễn Thị Hạnh đã lợi dụng việc kinh doanh thẻ sim và ĐTDĐ để chiếm của 3 đầu mối là bà V và mẹ con bà D với tổng số tiền lên đến 139,177 tỷ đồng, rồi bỏ trốn.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, bị cáo bất ngờ trình bày toàn bộ số tiền nhận của các bị hại đã được đối tượng chuyển cho người có tên là Nguyễn Việt Hùng (trú ở quận Tây Hồ) để mua hàng và bị người này “nẫng” mất. Cũng chính vì tình tiết phát sinh đó nên sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ có hay không có đồng phạm.