Cơ quan CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra,đề nghị VKSND TP truy tố Vũ Phạm Tuân, Vũ Khắc Thụy, Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Văn Bé Sáu (cùng trú tại đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) và Phan Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Vân (cùng ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh) về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, tháng 2-2010, Cơ quan CSĐT phát hiện Bé Sáu bán bốn hóa đơn GTGT của Công ty CP APT (phường 2, quận 8) ra thị trường. Sáu khai nhận đã cùng Tuân làm hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của Công ty CP APT để ký khống hàng loạt hóa đơn GTGT, bán ra thị trường với giá 5 triệu đồng/hóa đơn.
Tại cơ quan điều tra, Tuân thừa nhận đã cùng một số người mua lại toàn bộ hồ sơ pháp lý (gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế…) và con dấu giả của Công ty APT từ một người khác với giá hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Tuân dùng số giấy tờ giả nói trên để ký khống vào các hóa đơn GTGT bán ra thị trường. Ngoài ra, Tuân còn câu kết với Thuần và một số người khác làm giả giấy CMND nhằm mục đích thành lập công ty TNHH để bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá. Tổng cộng Tuân và đồng bọn đã thành lập và sang nhượng bốn công ty TNHH.
Tuân khai còn mua thêm hai quyển hóa đơn GTGT mới, sau đó ký lập khống nội dung, trị giá hàng hóa xuất bán cho các đơn vị và cá nhân trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Theo cơ quan CSĐT, tổng cộng Tuân cùng đồng phạm đã dùng hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của Công ty CP APT để kê khống hơn 109 tờ hóa đơn GTGT bán cho các doanh nghiệp (có tổng doanh số trước thuế hơn 51,2 tỉ đồng, thuế GTGT là hơn 4 tỉ đồng).
Theo PLTP