Nguyễn Thị Hiền (SN 1956), Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Minh Nam (thuê trụ sở tại số 71 ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) vừa bị CATP Hà Nội bắt giữ về hành vi giả mạo làm thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.
Đối tượng Nguyễn Thị Hiền
Theo tố cáo của những người bị hại, năm 2010, Nguyễn Thị Hiền tự quảng cáo có mối quan hệ quen biết, có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay của các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các dự án mang tính chất từ thiện, nhân đạo như tài trợ cho các trường tiểu học, trường học dành cho trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, các trường mầm non, các trường vùng sâu vùng xa; tài trợ tu bổ xây dựng đình chùa; tài trợ cho các vườn cây dược liệu…
Hiền cho biết với các dự án này, mỗi địa phương sẽ được cấp vốn từ 70 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Do đó, rất nhiều cá nhân, giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh đã tìm đến công ty Minh Nam do Hiền làm giám đốc để nhờ vả xin dự án.
Hiền nói chỉ có dự án do công ty Minh Nam viết thì mới được duyệt và giải ngân, đồng thời ra điều kiện giá viết dự án là 60-80 triệu đồng. Ngoài ra còn phải chi một khoản “bôi trơn” từ 20-40 triệu đồng thì dự án mới được phê duyệt nhanh. Tiền tài trợ cho mỗi dự án từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hiền đã chi tiêu cá nhân hết. Còn các doanh nghiệp chờ dài cổ vẫn không thấy dự án của mình được giải ngân nên đã tới cơ quan công an trình báo. Bước đầu làm rõ Hiền đã chiếm đoạt của 5 cá nhân và doanh nghiệp số tiền trên 800 triệu đồng.
Theo CAO