Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips, sinh năm 1994 ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990 ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".
Phó Đức Nam được xác định liên kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện hành vi dụ dỗ nhiều nạn nhân đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế... Tổng số bị hại trong vụ án ước tính hơn 2.600 người.
Cơ quan chức năng phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 rriệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...
Số lượng vàng khổng lồ thu giữ trong vụ án.
Tổng cộng có đến 890 miếng vàng SJC và 246 kg vàng nguyên khối.
Lượng tiền mặt thu giữ được là 69 tỷ đồng.
Các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng để dụ dỗ, "lùa gà" và lừa tiền của người dân.
Mr Pips và đồng phạm thuê đến 1.000 nhân viên làm việc hàng ngày, hoạt động trên 44 văn phòng tại các tỉnh, thành phố.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.
Video dàn siêu xe triệu USD của Mr Pips tại trụ sở cơ quan công an: