Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 19-1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Công Chính (SN 1974; ngụ phường Phú Hậu, TP Huế), giám đốc; bà Bùi Thị Thu Thủy (SN 1990; ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế) là kế toán Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ HCC (có trụ sở ở TP Huế) để làm rõ hành vi trốn thuế.
Công an bắt tạm giam Hồ Công Chính. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Huế nghi vấn công ty này sử dụng hóa đơn trái phép nên tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại doanh nghiệp nói trên và nơi ở của ông Chính, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Bùi Thị Thu Thủy bị bắt tạm giam
Cụ thể, từ ngày 5-4-2021 đến ngày 31-12-2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỉ đồng, giảm hơn 4,7 tỉ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng.
Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn , chứng từ.
Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn TP Huế có những biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.