Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về các hành vi “Giả mạo trong công tác”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là 3 đối tượng đã giúp sức Hà Hải Đăng (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng An Bình) chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người.
3 đối tượng giúp sức để Hà Hải Đăng - Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, ngân hàng An Bình chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người - vừa bị bắt giữ (Ảnh: C.A)
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch Nam Phước, Ngân hàng An Bình, Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản.
Đăng đưa ra thông tin gian dối với nhiều người là cần vay tiền để dùng vào mục đích làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền vay mượn được, đối tượng đem đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đăng có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền. Hai người này đã cung cấp thông tin gian dối khiến cho bị hại tin tưởng và giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.
Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Hà Hải Đăng (Ảnh: C.A)
Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (nhân viên Phòng Giao dịch Nam Phước, ngân hàng An Bình) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại, qua đó chiếm đoạt tiền.