đường dây rửa tiền

Hiện trường vụ bắt "bà trùm" Phan Thị Bé và 22 đồng phạm trong đường dây rửa tiền quy mô "khủng"

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm đối tượng này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỷ đồng: 'Bà trùm' Phan Thị Bé khai gì?

Một trong 2 đối tượng đóng vai trò mấu chốt trong đường dây được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Đánh sập đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho lừa đảo ở Campuchia, bắt 'bà trùm' bí ẩn tên K

Công an đã triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.

Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi

Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.

Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền "cực lớn", bắt một chủ tiệm vàng cùng 12 người khác

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và bắt giữ 13 đối tượng liên quan.