điều tra tài khoản ngân hàng

Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng cho vay và thu lãi: Khởi tố Lê Văn Thái SN 1999

Công an xác định Lê Văn Thái sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi.

Công an đang điều tra các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền của 40 tài khoản ngân hàng, dòng tiền 1.000 tỷ đồng

40 tài khoản này do 10 đối tượng vận hành.

Công an điều tra 90 tài khoản ngân hàng với dòng tiền 500 tỷ đồng, bắt Nguyễn Thế Anh SN 1989 và 13 người

Nguyễn Thế Anh, SN 1989 đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.